Ông trùm đường dây đánh bạc là CEO một công ty truyền thông: Thường nói đạo lý về thành công, khoe phong cách sống thượng lưu

Ngày 5/11, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an cho biết đã triệt xóa đường dây đánh bạc "khủng" được xây dựng, lập trình game bán cho hàng triệu tài khoản, đại lý trong nước và nước ngoài với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng, tờ Công an TP HCM đưa tin.

Cầm đầu đường dây này là Trần Tuấn Thành (SN 1988, trú TP Hà Nội) cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang Game B29.win. Thành được biết đến với vai trò là giám đốc công ty Itbtz - hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. 

Bằng phương thức quảng cáo, marketing trên mạng internet thông qua các trang web, clip, Facebook của những người nổi tiếng, đường dây của Thành đã lôi kéo được rất nhiều con bạc tham gia.

Lập công ty truyền thông để quảng cáo game đánh bạc

Năm 2016, Trần Tuấn Thành thành lập Công ty TNHH Itbiz đăng ký ngành nghề kinh doanh là sáng tạo nội dung, phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp và tổ chức các nhân. Theo thông tin tự giới thiệu, công ty của Thành từng quản lý nhóm VSBG, nơi quy tụ gần 2 triệu thành viên trên mạng xã hội Facebook.

Ngoài ra, Itbiz cũng "khoe" thành tích là một doanh nghiệp chuyên về influencer marketing, kết nối với hơn 5.000 KOLs (người có tầm ảnh hưởng) ở Việt Nam. Ngoài nhóm VSBG, công ty của Thành còn xây dựng hệ thống Fanpage, group cộng đồng,...

Thành là người trực tiếp chọn website, vị trí trên website để đặt quảng cáo và giám sát hiệu quả quảng cáo. Việc thanh toán tiền quảng cáo cho các chủ website được tiến hành 3 tháng một lần, thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc bằng tiền ảo bitcoin. Quá trình thực hiện hành vi quảng cáo cho game B29.win, Thành được hưởng lợi 800 triệu đồng.

Ngoài lập công ty truyền thông, Trần Tuấn Thành cũng rất giỏi khi xây dựng hình ảnh một CEO "thành đạt" và "truyền cảm hứng" cho nhiều người. Đơn cử, trong một bài đăng trên Facebook, Thành viết: "Tài sản có bao nhiêu không phải thước đo thành công hay thành đạt. Thước đo là việc từ công cụ tài sản đó bạn cho đi bao nhiêu, giúp đỡ được những ai, và được bao nhiêu người tôn trọng, yêu quý?

Ngoài kia không thiếu những người có tài sản không hề nhỏ, nhưng quanh họ bạn thân đếm không đủ một bàn tay, cách sống và hành xử chẳng có ai trân trọng, yêu quý ngoài tự bản thân bảo mình hay…"

"Ông trùm" đường dây đánh bạc thường chọn hình ảnh đi du lịch nước ngoài, chơi golf hoặc chụp cùng những vật phẩm xa xỉ như điện thoại, xe hơi đắt tiền để đăng tải lên mạng xã hội. 

Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

Qua tài liệu của cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, khoảng năm 2016, thông qua mối quan hệ xã hội, Trần Tuấn Thành quen biết với Đoàn Trần Việt và Nguyễn Văn Hiếu. 

Giữa Thành và Hiếu đã gặp gỡ trao đổi về lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông để kết hợp làm ăn. Vào thời điểm này Thành đang làm về lĩnh vực truyền thông nên nhờ Hiếu làm mảng lập trình kỹ thuật (làm tự do).

Khoảng tháng 8/2019, Việt gọi điện thoại cho Thành nói cần tìm một người giỏi về lĩnh vực lập trình để xây dựng game trên mạng internet nên nhờ Thành tìm người giúp. Đến tháng 11/2019, Thành hẹn gặp Đoàn Trần Việt và Hiếu trao đổi việc xây dựng một trang game trò chơi trực tuyến có tên B29.win.

Theo cán bộ điều tra, các con bạc sau khi đăng ký tài khoản thành viên B29 thành công sẽ nạp tiền vào tài khoản qua các hình thức như nạp thẻ điện thoại, nạp qua tài khoản ngân hàng, nạp qua ví momo. 

Sau đó, khách hàng sẽ nhận được số điểm tương ứng với số tiền nạp vào tài khoản thành viên và chọn các hình thức đánh bạc khác để tham gia cá cược, nếu thắng thì có thể quy đổi điểm ra tiền và rút tiền thông qua tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra, đường dây đánh bạc này có hàng triệu tài khoản đánh bạc, 600 tài khoản ngân hàng để nhận tiền tổ chức đánh bạc; 40 đại lý đánh bạc cả ở trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia... 

Để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an, nhóm đối tượng này đặt máy chủ ở nước ngoài nhưng mọi hoạt động lại được điều hành ở Việt Nam, thuê văn phòng kín đáo với thủ đoạn giả danh công ty truyền thông...

Kết quả khám xét văn phòng, nhà riêng của các bị can, cơ quan Công an thu giữ trên 28 tỷ đồng, 320.000 USD. Tổng số tiền khoảng trên 35 tỷ đồng liên quan đến đánh bạc. Tuy nhiên, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này được cơ quan Công an xác định với số tiền hàng trăm nghìn tỷ đồng. 

Công an cũng tạm giữ 3 ô tô (Porsche, Landrover, Mercedes), điện thoại các loại, số lượng lớn máy tính để bàn, máy tính xách tay, thẻ ngân hàng và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt cho hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/