Ông trùm đường dây đánh bạc 30.000 tỷ: Lên mạng nói về làm giàu từ đầu tư tài chính, khoe đồ hiệu, xe sang

Cục Cảnh sát hình sự mới đây triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trên mạng, theo báo Thanh Niên. Cơ quan điều tra cho biết có khoảng 3.000 tài khoản đã tham gia đường dây đánh bạc và tổng số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, tương đương khoảng 30.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, hơn 1,7 tỷ đồng, 104 lượng vàng SJC…. 

Một trong hai cá nhân cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ này là Bùi Hoàng Sơn, 33 tuổi. Trên trang Facebook cá nhân sở hữu hơn 21.000 người theo dõi, Sơn thường xuyên đăng tải những hình ảnh đi du lịch, chụp ảnh bên cạnh xe hơi hoặc những món đồ hiệu đắt tiền như đồng hồ, quần áo...

"Ông trùm" này cũng không quên giới thiệu các nền tảng tài chính do mình phát triển với những từ ngữ mĩ miều như "Kỷ nguyên mới của ngành tài chính"; "Top 1 Trending thị trường tài chính Việt Nam",... 

"Gà gáy thì trời sáng, mà gà không gáy thì trời cũng vẫn sẽ sáng. K. (nền tảng tài chính do Sơn phát triển) chắc chắn sẽ là top 1 trending của thị trường tài chính Việt Nam, tạo tiếng vang trong thời gian tới. Dù bạn có góp mặt hay không thì làm K. cũng vẫn sẽ giàu, thế nên góp mặt sớm sẽ đỡ bỏ lỡ cơ hội, 3-6 tháng sau thấy anh em đi lên hết bỏ xa mình thì mới dùng câu biết thế ngày xưa...", một trong những chia sẻ của "ông trùm" tài chính này.

Thông tin từ cơ quan điều tra, vào tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi, ở Quận Long Biên, Hà Nội) và Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi, ở Quận Cầu Giấy, Hà Nội) tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro.

Hà lập trang web trung gian: http://cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution đặt tại nước ngoài. Các đối tượng sử dụng tiền điện tử USDT đặt cược trong game casino tại trang web dựa trên kết quả của nhà cái.

Hà và Sơn đã bắt đầu cho hoạt động trang web vào tháng 1/2021 và mời gọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đến tháng 4/2021, nhóm Hà và Sơn đổi tên miền thành evol.club.

Theo cơ quan công an, Hà và Sơn đã lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc vận hành theo sự phân cấp (hình chóp). Các đối tượng đào tạo một số thành viên làm nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ con bạc.

Đường dây đánh bạc thường tổ chức sự kiện trên mạng xã hội, mời gọi tham gia đánh bạc dưới dạng đầu tư tài chính, đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.

Cơ quan công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 19 đối tượng về hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.