Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ

Chiều 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và Phân phối Egame và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 ngày 21/3/2024.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 1/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại tập đoàn Egroup, CTCP Thương mại dịch vụ Nhất Trần và một số đơn vị liên quan, đồng thời, ra quyết định, lệnh tố tụng.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch tập đoàn Egroup về tội Đưa hối lộ, quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 4 đối tượng, gồm: Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành công ty Nhất Trần về tội Nhận hối lộ, quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng tập đoàn Egroup và Nguyễn Thị Hoài Hương, kế toán công ty Egame về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính tập đoàn Egroup, kế toán trưởng công ty Egame về tội Đưa hối lộ, quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật và đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Hồi tháng 3/2024, ông Nguyễn Ngọc Thủy và ông Đặng Văn Hiển - Trưởng Ban quan hệ cổ đông công ty Egame bị bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các hình thức giao dịch ông Thủy dùng để huy động vốn là: bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

Ông Thủy nổi tiếng với công chúng thông qua vai trò nhà đầu tư tại chương trình Shark Tank Việt Nam. Mặc dù chỉ xuất hiện với tư cách nhà đầu tư khách mời song Shark Thuỷ cũng rất hào phòng khi rút hầu bao hàng chục tỷ đồng cho các startup. 

Soya Garden là thương vụ nổi bật nhất trong danh mục đầu tư tại Shark Tank của ông Nguyễn Ngọc Thuỷ. Chuỗi đồ uống organic do hai chị em Hoàng Thu Thủy và Hoàng Anh Tuấn sáng lập. Tại Shark Tank Việt Nam, Shark Thuỷ đã cam kết đầu tư 15 tỷ đồng để đổi lấy 45% cổ phần của Soya Garden.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Soya Garden hiện không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đăng ký.