Ông chủ Nhật Cường cầm đầu đường dây buôn hàng lậu trị giá hơn 2.900 tỷ

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (công ty Nhật Cường).

Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Nhật Cường) và Nguyễn Ngọc Bảo (Giám đốc tài chính công ty này) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường), Bùi Quốc Việt (anh trai của bị can Bùi Quang Huy) và 11 bị can còn lại bị truy tố về tội Buôn lậu.

Cáo trạng cho biết công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (hiện bỏ trốn, đang bị truy nã) làm tổng giám đốc.

Từ năm 2014 đến 2019, bị can Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống nhân sự của Nhật Cường để mua 255.311 sản phẩm điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy tính bảng, đồng hồ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng. Số hàng này được nhập từ 16 chủ hàng có địa chỉ tại các nước Mỹ, UAE, Singapore, Hồng Kông…

Để tuồn hàng lậu vào Việt Nam, ông chủ Nhật Cường bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để thuê 9 đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, qua đường biển, đường bộ và đường hàng không.

Sau khi hàng lậu lọt vào nội địa, bị can Bùi Quang Huy cùng đồng phạm tập kết hàng hóa ở trụ sở Công ty Nhật Cường tại số 39 Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cuối cùng, hàng lậu được phân phối tới các cửa hàng thuộc hệ thống công ty để tiêu thụ.

Thông qua hệ thống các cửa hàng, Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu được tổng số tiền hơn 3.213 tỷ đồng, qua đó hưởng lợi hơn 221 tỷ đồng.

Bị can Bùi Quang Huy cũng bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới ghi sổ sách kế toán trên hai hệ thống. Trong đó, hệ thống sổ sách nội bộ của Nhật Cường sẽ ghi chép đầy đủ số liệu kinh doanh, thu, chi… bao gồm cả số hàng nhập lậu; hệ thống sổ sách công khai với cơ quan quản lý Nhà nước chỉ ghi chép một phần đối với những hàng hóa có giấy tờ.

Cơ quan tố tụng cho rằng các bị can dùng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thật. Hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định trong 15 bị can bị truy tố, Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, cầm đầu; các bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm giúp sức. Do bị can Bùi Quang Huy đang bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm định chỉ điều tra đối với bị can này và phát lệnh truy nã, khi nào bắt được xử lý sau.