Ông chủ Nhật Cường bỏ ra hơn 70 tỷ buôn điện thoại lậu, hưởng lợi bất chính 220 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (công ty Nhật Cường) và Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Kết luận điều tra cho biết, bị can Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) và bị can Nguyễn Ngọc Bảo (Giám đốc tài chính doanh nghiệp này) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc công ty Nhật Cường và 12 bị can còn lại cùng bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu. 

Bị can Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc công ty Nhật Cường) đang trốn truy nã quốc tế nên cơ quan điều tra tách thành vụ án khác để xử lý sau.

Kết quả điều tra cho thấy công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy làm tổng giám đốc.

Giai đoạn 2013 - 2019, Nhật Cường kinh doanh ngành hàng điện thoại di động, thiết bị điện tử.

Theo cáo buộc, công ty Nhật Cường đã nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ nhưng không kê khai hải quan, không nộp thuế.

Quá trình hoạt động, Nhật Cường đã tiêu thụ hơn 255.000 sản phẩm công nghệ có tổng giá trị trên 2.900 tỷ đồng. Trong đó, bị can Bùi Quang Huy chi hơn 70 tỷ để tuồn hàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam phân phối. Tổng giám đốc Nhật Cường hưởng lợi bất chính hơn 220 tỷ.

Ngoài ra, bị can Huy còn chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên hai hệ thống. Trong đó, hệ thống sổ sách nội bộ của Nhật Cường sẽ ghi chép đầy đủ số liệu kinh doanh, thu, chi…; ngược lại, hệ thống sổ sách công khai với cơ quan quản lý Nhà nước chỉ ghi chép một phần.