Nhiều công an xuất hiện tại nhà mẹ 'đại gia kim cương'
Gần trưa 3/1, trước cửa căn biệt thự màu trắng của gia đình bà Chu Thị Thành trên đường Ngô Đức Kế, phường Vinh Tân, TP Vinh, xuất hiện nhiều công an và nhiều xe công vụ. Phía ngoài đường, cảnh sát địa phương được huy động để đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông.
Nhà chức trách chưa công bố nội dung làm việc tại nhà bà Thành.
Cùng thời điểm, trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức đóng ở đường Lê Mao, TP Vinh, cũng xuất hiện nhiều công an. Một số cán bộ làm nhiệm vụ khi đi vào có cầm theo thùng giấy để đựng tài liệu.
Biệt thự của gia đình bà Chu Thị Thành lúc hơn 13h ngày 3/1. Ảnh: Đức Hùng
Bà Thành, 65 tuổi, là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, địa chỉ số 2A, phường Lê Mao, TP Vinh.
Thiên Minh Đức thành lập năm 2001, có hệ sinh thái với nhiều công ty con và nhiều chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển...
Cơ cấu cổ đông sáng lập của Thiên Minh Đức gồm bà Thành nắm hơn 68,25% cổ phần; ông Chu Đăng Khoa, được biết đến với tên gọi "đại gia kim cương" là con trai bà Thành, nắm hơn 31,65% cổ phần. Còn lại 0,1% là ông Vương Đình Quán.
Doanh nghiệp này vừa thay đổi đăng ký kinh doanh cuối tháng 9/2023, có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, bà Thành nắm 77,15%; ông Khoa nắm 22,77% và ông Quán nắm 0,08%.
Trụ sở của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức ở trên đường Lê Mao, TP Vinh. Ảnh: Đức Hùng
Theo kết luận Thanh tra Chính phủ cuối năm 2023, doanh nghiệp này vi phạm trong sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu, kê khai sai thuế bảo vệ môi trường. Từ 2018-2021, tổng tiền thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này phải nộp tăng thêm gần 3.300 tỷ đồng.
Hồi tháng 8/2024, Tập đoàn Thiên Minh Đức bị quản lý thị trường xử phạt hành chính, tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu 45 ngày (từ 6/3 đến 21/4) do vi phạm điều kiện kinh doanh.
Qua kiểm tra, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu. Doanh nghiệp này bị xử phạt hành chính 85 triệu đồng. Họ cũng bị tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu 45 ngày, từ ngày 6/3 đến hết 21/4.
Tháng 12/2023, Cục thuế tỉnh Nghệ An đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Thành do nợ thuế.
Tháng 4/2024, Cục Thuế tỉnh Nghệ An công khai danh sách người nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước, trong đó Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ hơn 1.030 tỷ đồng.
