Nhân viên ngân hàng thông đồng chiếm đoạt 13 tỷ tiền gửi của khách hàng

Một nhân viên ngân hàng chiếm đoạt số tiền khủng, hơn 114 tỉ đồng

Ngày 20/12, anh Đặng Văn L, là khách hàng gửi tiền tại Ngân hàng Z trên địa bàn thành phố Hà Nội bất ngờ nhận được tin nhắn SMS Banking, thông tin mình vừa giao dịch rút số tiền 13 tỷ đồng của 2 thẻ tiết kiệm gửi tại ngân hàng.

Anh L vội vã về nhà, kiểm tra thẻ tiết kiệm ngân hàng nhưng thấy vẫn còn nguyên, vội vàng thông báo với ngân hàng nhưng nhân viên ngân hàng thông báo cuộc giao dịch đã xong...

Cơ quan CSĐT -CATP Hà Nội lấy lời khai đối tượng Đỗ Đăng Trung

Anh L và đại diện pháp lý ngân hàng Z vội vã đến Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội trình báo lại toàn bộ sự việc.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã báo cáo Giám đốc CATP Hà Nội xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 13 tỷ trong thẻ tiết kiệm của anh L.

Sau 9 ngày tích cực điều tra, truy dấu vết đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ lừa đảo chấn động nói trên. Các đối tượng gồm Đỗ Đăng Trung (SN 1986); Nguyễn Bá Anh (SN 1985) cùng trú tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; Chu Thị Thu Hường (SN 1981) trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận do có mối quan hệ từ trước, Đỗ Đăng Trung đã đề nghị Chu Thị Thu Hường, Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội tìm kiếm thông tin khách hàng có số dư tiền tiết kiệm lớn để chuyển cho Trung. Hường đã đồng ý và sử dụng tên tài khoản của mình đăng nhập vào hệ thống ngân hàng kiểm tra và khách hàng Đặng Văn L đã rơi vào tầm ngắm của Hường.

Từ thông tin Hường cung cấp, Trung đã làm giả thẻ tiết kiệm của anh Lâm, đến ngân hàng rút số tiền 13 tỷ đồng mà không bị nghi ngờ. Có được số tiền trên, Trung chia cho Hường 4,5 tỷ đồng, chia cho Bá Anh là đối tượng hợp tác với mình 500 triệu dồng và hứa sẽ cho chiếc xe Trung đang sử dụng. Phần còn lại, Trung sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang tạm giữ 3 đối tượng Đỗ Đăng Trung, Chu Thị Thu Hường, Nguyễn Bá Anh để điều tra làm rõ về hành vi "Làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

(Tên người liên quan đã thay đổi)

Xem thêm Một nhân viên ngân hàng chiếm đoạt số tiền khủng, hơn 114 tỉ đồng Một nhân viên ngân hàng chiếm đoạt số tiền khủng, hơn 114 tỉ đồng Nhân sự ngân hàng 'trong sợ ngoài thèm' Nhân sự ngân hàng 'trong sợ ngoài thèm' Soi thu nhập và khả năng 'kiếm tiền' của nhân viên ngân hàng 9 tháng đầu năm Soi thu nhập và khả năng 'kiếm tiền' của nhân viên ngân hàng 9 tháng đầu năm Ngân hàng TMCP nào có nhiều nhân sự nhất? Ngân hàng TMCP nào có nhiều nhân sự nhất?

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/