Khi bỏ điều kiện kinh doanh với thương nhân đầu mối sẽ có lượng lớn lượng doanh nghiệp nhỏ tham gia vào thương nhân phân phối; điều này sẽ xảy ra hiện tượng giá cả trên thị trường bị nhiễu loạn, sốt ảo.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).