Khách hàng phản ánh không thể mua sản phẩm trực tiếp từ chủ đầu tư, mà phải thông qua môi giới thứ cấp, do đó phải trả một khoản tiền chênh lớn không được ghi trong hợp đồng.
Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.