Mr Pips đòi lại căn hộ đã tặng bạn gái sau khi chia tay

Từ ngày 26/10, TAND TP Hà Nội tổ chức phiên xử kết hợp trực tiếp và trực tuyến đối với ông Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips sinh năm 1994, trú tại TP HCM) cùng 187 người khác.

Nhóm người này phải ra tòa liên quan đến cáo buộc chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và trốn thuế thông qua các sàn ngoại hối, chứng khoán với tổng số tiền thiệt hại xác định là hơn 1.560 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất từ phiên tòa ngày 27/10 cho thấy, để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ hoạt động của các sàn giao dịch, ông Nam cùng các cá nhân liên quan đã tiến hành mua bán tổng cộng 32 bất động sản tại nhiều tỉnh thành.

Cụ thể, vào tháng 4/2022, ông Nam đã sử dụng nguồn tiền này để mua một căn hộ tặng cho bạn gái là bà B.T.N (sinh năm 1998, trú tại xã Nam Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên). 

Căn hộ này nằm tại khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Masteri Thảo Điền (số 159, đường Xa lộ Hà Nội, TP HCM). 

Tài liệu điều tra thể hiện, ông Nam đã đưa tiền cho bà N. để mua lại bất động sản này từ vợ chồng ông T. với mức giá 6,45 tỷ đồng. Sau giao dịch, bà N. đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ.

Tuy nhiên, đến năm 2024, khi ông Nam và bà N. chia tay, ông Nam đã lên tiếng đòi lại tài sản này. Bà N. sau đó đã đồng ý và ký hợp đồng chuyển nhượng trả lại căn hộ cho ông Nam. 

Liên quan đến cá nhân bà B.T.N, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa số tiền 1,65 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng của bà.

Việc mua căn hộ tại dự án Masteri Thảo Điền chỉ là một phần nhỏ trong mạng lưới mua sắm tài sản của ông Nam. Tổng số tiền được sử dụng để mua 32 bất động sản trải dài từ Hà Nội, Hưng Yên, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai đến TP HCM được cơ quan điều tra xác định là gần 374 tỷ đồng.

Để thực hiện khối lượng giao dịch bất động sản lớn, ông Nam đã thiết lập một hệ thống các pháp nhân đứng tên. 

Theo đó, ông Nam trao đổi với một người bạn gái khác là bà Nguyễn Thanh Tâm để bà này liên hệ với ông Phó Đức Thắng (bố đẻ của ông Nam) tìm người đứng tên thành lập doanh nghiệp. 

Ông Thắng đã mượn căn cước công dân của bà Nguyễn Bích Ngọc để bà Tâm làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Cùng với đó, ông Nam nhờ một người bạn là ông Dương Quang Trung đứng tên lập CTCP Tech Invest.

Thông qua hai công ty này, ông Nam chỉ đạo bà Nguyễn Thị Thủy phối hợp với bà Nguyễn Thanh Tâm dùng danh nghĩa doanh nghiệp, hoặc trực tiếp nhờ người thân, bạn bè đứng tên để thực hiện các giao dịch mua bán nhà đất. 

Khi vụ việc bắt đầu bị phát giác, bố mẹ ông Nam cũng tham gia vào quá trình tẩu tán tiền bằng cách mua vàng, đổi USD chất đầy các balo, valy rồi mang đi gửi họ hàng.

Nguồn tài chính để thực hiện các giao dịch bất động sản nói trên được lấy từ hệ thống các trang web giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế do ông Nam vận hành. 

Vụ việc khởi nguồn từ năm 2018, khi ông Nam quen biết ông Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ) để bàn bạc và học cách thành lập các trang web có tên tiếng Anh giống với sàn quốc tế.

Sau đó, ông Nam về Việt Nam thuê văn phòng, lập hàng chục công ty bình phong để quảng cáo, thu hút nhà đầu tư dù không có giấy phép. Đội ngũ hàng nghìn nhân viên được chia thành nhiều bộ phận, tạo ra các lời mời chào và hứa hẹn. 

Giai đoạn đầu, hệ thống cho nhà đầu tư trúng các khoản nhỏ. Khi số tiền đầu tư lớn hơn, hệ thống sẽ đổ lỗi cho thị trường, không cho rút tiền hoặc can thiệp làm lỗi thao tác nhằm ép nhà đầu tư nộp thêm tiền để "cứu" tài khoản, hoặc chuyển sang sàn khác. 

Cơ quan chức năng xác định toàn bộ kết quả thắng thua trên sàn đều do ông Nam thao túng.

Tổng cộng, hệ thống này đã thực hiện 920 vụ, gây thiệt hại 1.560 tỷ đồng. Nạn nhân mất nhiều tiền nhất được ghi nhận là hơn 18 tỷ đồng. Khi có khách hàng gửi đơn tố cáo, ông Nam đã chi 6,4 tỷ đồng câu kết với một luật sư và hai công an để lo lót, tư vấn cách khai báo nhằm bảo vệ các nhân sự cấp cao.

Ngoài ông Nam, vụ án còn có sự tham gia của nhiều cá nhân giữ vai trò trọng yếu. Điển hình là ông Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại Hưng Yên) - người quản lý 20 văn phòng, chịu trách nhiệm đối với 287 vụ việc, tương đương số tiền hơn 344 tỷ đồng. 

Hiện tại, vợ chồng ông Ngọ đã bỏ trốn sang nước ngoài. Toàn bộ tài sản của ông Nam và ông Ngọ đã bị nhà chức trách phong tỏa, thu giữ.

Một nhân vật khác cũng phải ra tòa trong vụ án này là ông Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, thường gọi là Shark Bình). Ông Bình bị cáo buộc tội rửa tiền liên quan đến khoản tiền 320 tỷ đồng được liên kết qua ví Ngân lượng - một sản phẩm công nghệ của ông Bình. 

Theo hồ sơ, ông Bình nhận tỷ lệ ăn chia từ 1 - 2,5% trên số tiền nạp, rút của nhà đầu tư, đồng thời đã câu kết với ông Nam để làm giả các thông tin khi cơ quan công an gửi công văn yêu cầu cung cấp hoạt động của ví điện tử này.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30%