Lừa chung vốn mua bán USD giá thấp, một đối tượng chiếm đoạt 140 tỷ đồng

Theo Báo Công an Nhân dân, ngày 15/4, Toà án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bà Trần Thị Minh Huệ, sinh năm 1980, trú tại Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bà Huệ không có khả năng mua USD từ Ngân hàng Nhà nước hay các ngân hàng thương mại với giá rẻ nhưng vẫn tự xưng có “mối quan hệ” thu gom ngoại tệ giá thấp. 

Bà Huệ đưa ra mức giá USD thấp hơn giá thị trường tự do nhưng cao hơn giá ngân hàng, rồi giải thích đây là mức đã bao gồm “hoa hồng”.

Để tăng độ tin cậy, đối tượng thường xuyên cập nhật tỷ giá từ các ngân hàng và tiệm vàng, sau đó giả lập giao dịch và kêu gọi các bị hại góp vốn đầu tư USD để hưởng chênh lệch.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng chỉ dùng một phần để mua USD, còn lại sử dụng cá nhân hoặc trả nợ. Tổng số tiền bà Huệ chiếm đoạt lên tới hơn 140 tỷ đồng.

Một trong các nạn nhân là bà L (trú tại Hà Nội), bị bà Huệ chiếm đoạt 21,1 tỷ đồng. Từ tháng 8 đến 10/2022, bà L chuyển cho bà Huệ tổng cộng 30 tỷ đồng để “đầu tư USD”. Bà Huệ sau đó hoàn lại 8,9 tỷ đồng gọi là “tiền lãi”, rồi cắt liên lạc.

Nạn nhân khác là bà T, cũng trú tại Hà Nội, bị lừa hơn 94,6 tỷ đồng. Sau lần đầu giao dịch thành công với 170.000 USD, bà T tin tưởng và tiếp tục chuyển cho bà Huệ hơn 298 tỷ đồng. Bà Huệ chỉ dùng hơn 185 tỷ đồng để mua USD, số còn lại chiếm đoạt (hơn 94,6 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra xác định bà Huệ sử dụng 11 tài khoản ngân hàng đứng tên mình để nhận, chuyển tiền. Số tiền nhận được chủ yếu phục vụ chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Ngoài hành vi lừa đảo, cơ quan điều tra xác định Huệ cùng một số cá nhân khác có dấu hiệu vi phạm quy định hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, đã chuyển hồ sơ cho công an các quận liên quan để xử lý.