Theo Hội bảo vệ người tiêu dùng Bồ Đào Nha, không công bằng khi những nhà đầu tư truyền thống phải trả lại gần 1/3 lợi nhuận của họ, trong khi những nhà đầu tư bitcoin và tiền kỹ thuật số không phải trả đồng thuế nào.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).