Lập hai sàn tiền ảo để lừa nhiều nhà đầu tư

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can Tuấn cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài tội danh trên, Tuấn còn bị khởi tố tội Đánh bạc; Trang về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Liên quan vụ án, một người nước ngoài bị khởi tố về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra đầu, năm 2022, Tuấn thuê người lập website tên Worldex.live để làm sàn giao dịch. Anh ta cùng Trang, Toàn, Tặng và một số người khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư. Họ tổ chức hội thảo kêu gọi đầu tư tiền ảo USDT trên sàn Worldex.live. Hàng trăm người đã tham gia đầu tư.

Tháng 11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live, chiếm đoạt khoảng 20 tỷ đồng.

Nhà chức trách cáo buộc, tháng 12/2023, Tuấn mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Số tiền chiếm đoạt qua sàn này đang được xác minh.

Từ trình báo của bị hại, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt các nghi can trong đường dây này. Nhà chức trách thu 4 ôtô, 74 điện thoại di động, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo...

Tuấn khai dùng số tiền chiếm đoạt để đánh bạc qua mạng. Dữ liệu từ tài khoản đánh bạc này thể hiện từ tháng 12/2022 đến nay, Tuấn giao dịch, cá cược 207 tỷ đồng.

Công an Quảng Nam đề nghị ai là bị hại trong vụ án liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự tại số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam gặp điều tra viên Võ Hồng Nam (điện thoại 0914196787) và Nguyễn Khánh Vũ (0935358891) để được giải quyết.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Mua Vé Early Bird
Giảm Hơn 30%