Những tài khoản, thẻ ngân hàng được làm từ những chứng từ giả này rất có thể sẽ được sử dụng cho mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận,...Tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi sẽ có những mức độ xử phạt khác nhau, có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại phòng tạm trú của 4 khách nước ngoài tại khách sạn Smart Hotel 3  Ngõ 2, đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy 200 phôi thẻ ATM và các thiết bị để đánh cắp dữ liệu nhằm rút tiền tại các ATM.