NHNN: Sử dụng giấy tờ giả để mở tài khoản, thẻ ngân hàng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Những tài khoản, thẻ ngân hàng được làm từ những chứng từ giả này rất có thể sẽ được sử dụng cho mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận,...Tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi sẽ có những mức độ xử phạt khác nhau, có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Phát hiện 200 phôi thẻ và nhiều thiết bị để rút tiền tại các cây ATM
Tại phòng tạm trú của 4 khách nước ngoài tại khách sạn Smart Hotel 3 Ngõ 2, đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy 200 phôi thẻ ATM và các thiết bị để đánh cắp dữ liệu nhằm rút tiền tại các ATM.
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.
Liên kết nổi bật