Khởi tố vụ án lừa đảo hơn 5.100 tỷ đồng tại Công ty Tâm Lộc Phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Khuyên và Phó Tổng Giám đốc Văn Đình Toàn của CTCP Tập đoàn Lộc Phát (địa chỉ: Số 27 - V5A, KĐT mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội).

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của CTCP tập đoàn Tâm Lộc Phát, đồng thời ra quyết định tạm giữ, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào tháng 3/2024, cơ quan điều tra vào cuộc điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, ký kết Hợp đồng góp vốn kinh doanh, Hợp đồng góp vốn cổ đông với công ty Tâm Lộc Phát.

Qua điều tra xác minh, cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội xác định: Tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn cùng một người khác thành lập công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát, sau đó đổi tên thành CTCP Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Các đối tượng đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh siêu thị tiện ích, công ty sản xuất, kinh doanh quần áo thời trang, đầu tư bất động sản… và sử dụng pháp nhân công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh, hợp đồng góp vốn.

Thủ đoạn của lãnh đạo Tâm Lộc Phát là mời chào góp vốn với đề nghị trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn, khoảng 2,93%/tháng.

Theo đó, khoảng 50 văn phòng đại diện công ty cấp 1 được hưởng 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư ký hợp đồng, nộp tiền tại văn phòng; văn phòng nào giới thiệu mở thêm được văn phòng khác thì được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn phòng mới được thành lập; các văn phòng cấp 2, cấp 3, cấp 4 đều được chia lợi nhuận từ 15% giá trị hợp đồng từ văn phòng cấp 1

Đối với các văn phòng cấp 1 tại miền Nam được hưởng 25% giá trị hợp đồng từ các khách hàng. Bà Khuyên đóng vai trò điều hành hoạt động chung của công ty, trong khi ông Toàn phụ trách chiến lược tập trung phát triển thị trường, tổ chức sự kiện quảng cáo tại nhiều địa phương để thu hút nhà đầu tư.

Bên cạnh hoạt động chào mời, công ty cũng đã mua một số mặt hàng như quần áo, dầu ăn, mỳ chính… nhằm thể hiện công ty có sản phẩm kinh doanh, hoạt động cụ thể.

Tiền thu được từ các hợp đồng đầu tư, sau khi trích lại phần trăm cho các văn phòng sẽ được chuyển vào tài khoản của công ty Tâm Lộc Phát, tài khoản cá nhân của bà Khuyên. Sau đó, Tổng Giám đốc công ty sẽ tiến hành thanh toán tiền lãi cho các nhà đầu tư theo ngày.

Với số tiền dư, bà Khuyên sử dụng cá nhân, mua xe ô tô, bất động sản và trả lương nhân sự công ty.

Từ năm 2019 đến nay, Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Từ tháng 9/2023 đến nay, công ty không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Khuyên, ông Văn Đình Toàn đã chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng của 18 nhà đầu tư đã có đơn tố giác.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.