Khởi tố nhóm lừa lấy mã OTP ngân hàng, chiếm đoạt 2 tỉ đồng

	VPBank thông báo cảnh giác hành vi lừa đảo giả mạo Ngân hàng
	Phó giám đốc CN Eximbank chiếm 245 tỉ đồng của khách hàng rồi biến mất

Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với Lê Tiến Danh (SN 1992), Lê Trọng Nghĩa (SN 1994; em ruột Danh) và Lê Thanh Hiền (SN 1996; ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ công an, Lê Tiến Danh là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Smart Link (trụ sở tại quận Bình Thạnh, TP HCM). Công ty này là đại lý cấp 2 tìm kiếm khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cho công ty tài chính của một ngân hàng.

Nhiều người sơ hở nên bị lừa lấy mã OTP

Lợi dụng sự sơ hở trong quy trình cho vay tiêu dùng tín chấp của công ty tài chính này và sự thiếu hiểu biết của khách hàng đối với các mã xác thực giao dịch OTP, nhóm Danh dùng nhiều thủ đoạn gian dối để lấy mã OTP của khách hàng, từ đó truy cập bất hợp pháp vào tài khoản các khách hàng vay vốn, chiếm đoạt của 64 người trong cả nước với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Băng nhóm này hoạt động rất tinh vi, có dự mưu, có bàn bạc và tính toán từ trước. Hiền được phân công dùng các sim điện thoại khuyến mãi mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho người dân đề nghị hỗ trợ vay vốn. Khi hồ sơ vay được duyệt và giải ngân, nhóm này đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP để xác thực giao dịch chuyển tiền qua internet banking. Sau đó, Hiền, Nghĩa và các đồng phạm chuyển tiền từ tài khoản khách hàng vào nhiều tài khoản khác rồi rút ra chiếm đoạt.

Lê Tiến Danh

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Lê Tiến Danh đã bỏ trốn và đang bị truy nã. Người dân, đơn vị, tổ chức phát hiện Danh đề nghị báo cho cơ quan công an, VKS, UBND nơi gần nhất; hoặc báo về điều tra viên Trương Văn Thanh của Đội 8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Công an TPHCM tại số 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, điện thoại 0918033535.

Xem thêm VPBank thông báo cảnh giác hành vi lừa đảo giả mạo Ngân hàng VPBank thông báo cảnh giác hành vi lừa đảo giả mạo Ngân hàng Hàng loạt thẻ quốc tế Visa mất tiền Hàng loạt thẻ quốc tế Visa mất tiền Tài khoản bỗng dưng mất 85 triệu đồng Tài khoản bỗng dưng mất 85 triệu đồng Phó giám đốc CN Eximbank chiếm 245 tỉ đồng của khách hàng rồi biến mất Phó giám đốc CN Eximbank chiếm 245 tỉ đồng của khách hàng rồi biến mất

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30%