Khởi tố, bắt giam nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng Đại An, Trà Vinh

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố, bắt tạm giam ba cá nhân liên quan đến các sai phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An (thuộc xã Đại An, huyện Trà Cú).

Các cá nhân bao gồm bàTrần Thị Hồng (sinh năm 1981) nguyên là Giám đốc; ông Huỳnh Công Văn (sinh năm 1968) nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm cán bộ tín dụng; và ông Tăng Vinh Quang (sinh năm 1984) nguyên là cán bộ tín dụng,  đều cư trú tại xã Đại An, huyện Trà Cú.

Ba cá nhân này bị cáo buộc về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, từ năm 2015 đến năm 2018, các đối tượng này đã lợi dụng chức vụ nhằm cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, vi phạm về điều kiện cấp tín dụng.

Từ đó tạo điều kiện cho ba bị can khác trong cùng vụ án, sử dụng hành vi gian dối lập khống nhiều hồ sơ vay vốn, nhận tiền giải ngân từ Quỹ tín dụng nhân dân Đại An, chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Các sai phạm trên gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Đại An tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Tính từ năm 2023 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Trà Vinh đã khởi tố và bắt giam tổng cộng 7 bị can liên quan đến vụ việc. Trong đó, 5 đối tượng bị cáo buộc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, và 02 người bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.