Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thái Luyện đứng tên chủ đầu tư 58 dự án “tự vẽ” và thông qua công ty Alibaba đã ký kết một lượng lớn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt số tiền 2.435 tỷ đồng của 5.671 bị hại.