Hơn 600 nạn nhân bị lừa huy động góp vốn lãi suất cao
Lâm Hữu Sơn và Phan Tuấn Anh là cổ đông sáng lập đồng thời là Chủ tịch HĐQT và TGĐ Cty King. Sau khi lập Cty, Sơn và Anh bàn bạc, thống nhất với các thành viên trong HĐQT việc thiết kế, in ấn cuốn catalogue giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của Cty với 9 dự án đầu tư và 3 đối tác chiến lược nhưng thực tế không có thật hoặc không có liên quan đến Cty King.
Ngoài ra, Sơn còn đưa ra 4 gói lãi suất cao (từ 36 đến 45,6%/năm) để huy động vốn góp từ 30 triệu đồng trở lên. Từ tháng 4-11/2014, Cty King đã huy động vốn của 140 khách hàng với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng. Tuy nhiên, Sơn và Tuấn Anh đã sử dụng vốn vay cho mục đích cá nhân, sử dụng tiền của người sau để trả gốc và lãi cho người trước và mọi hoạt động của công ty nên Cty King không thanh toán được cho 97 khách hàng số tiền gốc là 19,6 tỷ đồng.
Sau khi Cty King ngừng hoạt động, Sơn tiếp tục thành lập Cty 5F do Sơn làm Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ. Sơn trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Hồng Minh, Đào Văn Ý cùng một số nhân viên tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm giới thiệu tuyên truyền với khách hàng về Cty 5F có 14 dự án kinh doanh rất hiệu quả. Nếu nhà đầu tư góp vốn vào Cty 5F được hưởng lãi suất từ 36-72%/năm. Bằng thủ đoạn nêu trên, từ cuối tháng 7/2015 đến tháng 5/2016, Cty 5F đã ký 947 “hợp đồng hợp tác đầu tư” hoặc “hợp đồng góp vốn” với 568 nhà đầu tư, thực thu được hơn 153 tỷ đồng. Do Cty 5F thực chất không có các dự án đầu tư như quảng bá, sử dụng tiền của người sau trả lãi cho người trước dẫn đến Sơn không hoàn trả được cho 514 nhà đầu tư, số tiền gần 147 tỷ đồng (tiền nhà đầu tư thực nộp vào). Trong số này Sơn, Minh và Ý chiếm đoạt để sử dụng cá nhân số tiền hơn 44,1 tỷ đồng.
Do đã bỏ trốn khỏi địa phương nên CQĐT đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Phan Tuấn Anh. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tạm đình chỉ vụ án đối với Phan Tuấn Anh tới khi nào bắt được sẽ xử lý sauhuy động góp vốn lãi suất cao
