Ông Dominic Scriven – Vị lãnh đạo người Anh với tóc buộc kiểu đuôi ngựa được biết đến là người có tầm ảnh hưởng lớn đối với quỹ đầu tư Dragon Captial nói riêng và thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung đã bất ngờ lọt vào Hồ sơ Pradise.
Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.