Hàng nghìn người sập bẫy lừa 'nhận quà 0 đồng'

Ngày 22/1, H'Nguyên; Nguyễn Thanh Nhàn, 37 tuổi; Nguyễn Trần Trung Hiếu, 25 tuổi và Nguyễn Thị Bích Ngọc, 36 tuổi, bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ án, 57 người khác đang bị cơ quan điều tra làm rõ hành vi sai phạm.

Theo công an, hàng ngày nhóm tội phạm sử dụng thông tin trái phép của khoảng 50.000 người dân, thực hiện trên 100.000 cuộc gọi để thực hiện hành vi lừa đảo. Qua thống kê sơ bộ, đường dây lừa đảo trên mạng đã chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng; riêng nhóm ở tỉnh Đăk Lăk đã được trả công trên 200 tỷ đồng.

Nhiều người dân đã bị nhóm lừa đảo trên chiếm đoạt số tiền rất lớn, thậm chí có người đã bị lừa mất hơn một tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2024, qua ứng dụng Telegram, H'Nguyên được một người (chưa rõ lai lịch) rủ làm việc cho nhóm lừa đảo trên không gian mạng. Bà này sau đó lên mạng tuyển nhiều nhân viên tư vấn Telesale để thực hiện hành vi phạm tội; phân chia nhiệm vụ quản lý và thanh toán tiền cho Nhàn, Hiếu và Ngọc.

Sau khi nhận các thông tin của người dân (họ tên, số điện thoại và địa chỉ) từ kẻ cầm đầu, H'Nguyên chuyển cho các nhân viên tư vấn Telesale.

Hằng ngày, các nhân viên Telesale gọi điện cho người dân trong danh sách, xưng là "nhân viên Công ty TNHH công nghệ TikTok" thông báo họ là "khách hàng may mắn trúng thưởng phần quà từ TikTok", đề nghị cung cấp thông tin cá nhân để nhận quà tri ân 0 đồng.

Tiếp đó, nhóm lừa đảo yêu cầu kết bạn với "tài khoản của công ty" qua Zalo để gửi địa chỉ nhận quà, rồi dẫn dụ vào việc lừa đảo.

Ngoài ra, nhóm lừa đảo còn kêu gọi người dân tham gia "làm việc tại nhà" bằng cách xem video, like tăng tương tác để nhận tiền thưởng từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng cho mỗi lần thực hiện. Nếu người dân đồng ý, băng nhóm này sẽ "thả" vài lần, trả tiền như thỏa thuận.

Sau khi đã tạo được lòng tin, nhóm sẽ đưa các nhiệm vụ gọi là "thương mại điện tử", hứa hẹn khách hàng sẽ được nhận tiền hoa hồng khi mua các sản phẩm của "công ty" cung cấp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, "công ty" sẽ trả lại số tiền ban đầu và trả thêm 20-30% tiền hoa hồng.

Với các giao dịch có số tiền nhỏ thì khách hàng được nhận lại đầy đủ như thỏa thuận. Nhưng khi thực hiện các giao dịch với số tiền lớn thì băng nhóm tội phạm đưa ra nhiều lý do như sai cú pháp, sai lệnh... để khóa tài khoản của khách hàng và chiếm đoạt tiền.

Với mỗi cuộc gọi lừa đảo thành công, nhân viên sẽ được trả công 30.000 đồng. Trung bình một ngày mỗi nhân viên được trả 300.000-600.000 đồng.

H'Nguyên yêu cầu các nhân viên Telesale chuẩn bị điện thoại di động, máy tính, cài đặt một phần mềm gọi điện qua Internet, nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng và lắp đặt 3 đường truyền Internet tốc độ cao.

Nhóm Telesale này quy định sau 15 ngày sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên trang nhằm tiêu hủy chứng cứ.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027