Khoản vay ngắn hạn tại NCB đã quá hạn từ tháng 6/2015 với số tiền gốc 445 tỷ đồng. Đại hội lần 3 đã được tổ chức với sự tham gia của 47,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tính đến hết quý 3/2016, OGC đang đọng lại khoản phải thu ngắn hạn hơn 2.329 tỷ đồng, chiếm tới 80% tài sản ngắn hạn. Bên cạnh đó, OGC còn có khoản phải thu dài hạn gần 546 tỷ đồng, đặc biệt là khoản phải thu từ ông Hà Trọng Nam 500 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).