Giám đốc công ty đầu tư vào Ocean View Nha Trang bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo mở lại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên Nhân II (Thiên Nhân II) - chủ đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, vụ án dự kiến sẽ được xét xử công khai vào ngày 31/5.

Theo cáo trạng, hồi tháng 10/2002, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định giao cho Thiên Nhân II thuê hơn 7,2 ha đất khu vực phường Vĩnh Nguyên để xây dựng Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.

Đến tháng 1/2006, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định về việc cho phép Thiên Nhân II thuê đất để xây dựng công trình Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang. Trong đó, giao đất để xây nhà biệt thự có diện tích gần 2,8 ha.

Trong quyết định nói trên, Thiên Nhân II không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức bán nền mà chưa xây dựng nhà ở.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, Thiên Nhân II không có đủ tài chính để thực hiện dự án nên từ năm 2006 bị cáo Hùng đã thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung của cả dự án cho ngân hàng để vay tiền.

Sau khi được cấp 69 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu, Nguyễn Việt Hùng tiếp tục thế chấp cho nhiều ngân hàng để vay tiền.

Biết dự án không được bán nền, Nguyễn Việt Hùng đã dùng thủ đoạn "hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở" để lừa đảo.

Cụ thể, ngoài việc các lô đất biệt thự tại dự án Ocean View Nha Trang đi thế chấp ngân hàng nhưng không báo cho người mua Nguyễn Việt Hùng còn dùng một lô đất bán cho nhiều người rồi chiếm đoạt tiền để sử dụng mục đích cá nhân.

Giai đoạn 2011-2015, ông Hùng đã có hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng "góp vốn xây dựng nhà ở" và "hợp đồng chuyển nhượng đất" để chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tại TP HCM và Công ty TNHH Đất Vàng Mới cùng 9 khách hàng với số tiền hơn 25,4 tỷ đồng.

Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Khánh Hòa quyết định truy tố bị can Nguyễn Việt Hùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, TAND tỉnh đã có quyết định đưa vụ án vừa ra xét xử vào ngày 11/5, sau đó hoãn để thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo chung của TAND Tối cao.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/