Ông chủ Ocean View Nha Trang đã bán một lô biệt thự cho nhiều người như thế nào?

Theo cáo trạng, hồi tháng 10/2002, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định giao cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Nhân II (Công ty Thiên Nhân II), do ông Nguyễn Việt Hùng thuê hơn 7,2 ha đất khu vực núi Chụt, phường Vĩnh Nguyên để xây dựng Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.

Đến tháng 1/2006, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định về việc cho phép Công ty Thiên Nhân II thuê đất để xây dựng công trình Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang. Trong đó, giao đất để xây nhà biệt thự có diện tích gần 2,8 ha.

Trong quyết định nói trên, Công ty Thiên Nhân II không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức bán nền mà chưa xây dựng nhà ở.

Cáo trạng cũng cho biết, khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang gồm 69 lô biệt thự được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) riêng lẻ đứng tên Công ty Thiên Nhân II vào ngày 29/10/2009 (tách ra từ 5 thửa lớn ban đầu được cấp GCNQSDĐ vào ngày 2/6/2006).

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Thiên Nhân II không có đủ tài chính để thực hiện dự án nên từ năm 2006, Nguyễn Việt Hùng đã thế chấp GCNQSDĐ chung của cả dự án cho Ngân hàng TMCP Phát triển Nông thôn (Agribank), chi nhánh quận Bình Thạnh, TP HCM để vay tiền.

Sau khi nhận được 69 GCNQSDĐ, ông Hùng tiếp tục thế chấp cho nhiều ngân hàng trên địa bàn TP HCM.

Dù biết dự án không được phân lô, bán nền nhưng do cần tiền nên ông Hùng đã ký "Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở" với nhiều người và không cho người mua biết thông tin của dự án cũng như việc 69 GCNQSDĐ đã được thế chấp tại nhiều ngân hàng.

Thậm chí, ông Hùng ký "Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở" cho nhiều người với cùng một lô đất rồi chiếm đoạt tiền cho mục đích cá nhân.

Cụ thể tại lô đất số 5, vào tháng 11/2010, ông Hùng ký "Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở" số 10/2010/HDGV-TN với ông bà G. và H. với diện tích 375 m2, đơn giá 10 triệu đồng/m2 và đã nhận của ông G. và bà H. số tiền gần 3,4 tỷ đồng.

Cũng lô đất 5, tháng 9/2014, ông Hùng tiếp tục ký "Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở" số 11/2014/TDGV-TN với ông, bà T. và Y., đơn giá 6 triệu đồng/m2 và chiếm đoạt gần 2,4 tỷ đồng.

Ngoài trường hợp một lô đất cho nhiều người, ông Hùng còn sử dụng một số hợp đồng góp vốn để thế chấp cho ngân hàng để vay tiền.

Với cách thức trên, ông Hùng tiếp tục lừa nhiều người cùng mua một lô đất để chiếm đoạt tài sản tại các lô đất có ký hiệu số 16, 37, 55, 56, 56, 57, 10, 63, 13… Tổng số tiền Hùng lừa đảo chiếm đoạt tài sản được cơ quan chức năng thống kê hơn 25,4 tỷ đồng.

Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Khánh Hòa quyết định truy tố bị can Nguyễn Việt Hùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, TAND tỉnh này đã có quyết định đưa vụ án vừa ra xét xử vào ngày 11/5, sau đó hoãn để thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo chung của TAND Tối cao.

Trong phiên xử ngày 31/5, sau khi nghị án, tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhiều vấn đề, trong đó làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.