Gần 17,3 tỉ đồng 'bốc hơi' khỏi máy ATM Saigonbank

Phó giám đốc và nhân viên Trung tâm kinh doanh thẻ Saigonbank thu hồi tiền từ máy ATM nhưng không nộp vào ngân quỹ mà chiếm dụng chi xài cá nhân

Chiều 26-6, sau khi xét hỏi, HĐXX quyết định hoãn phiên xử sơ thẩm vụ án Tham ô tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng thương mại CP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank). HĐXX nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết cần làm rõ.

Hai bị cáo, gồm: Phạm Văn Minh (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ (TTKDT) Saigonbank), Dương Xuân Hùng (nguyên nhân viên TTKDT) cùng hầu tòa về tội "Tham ô tài sản". Ngoài ra, VKSND TP HCM truy tố bị cáo Trần Vũ Long (nguyên giám đốc TTKDT) tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại tòa, đại diện VKSND TP chỉ rõ nhiều hành vi sai phạm của các bị cáo khiến ngân hàng thiệt hại gần 17,3 tỉ đồng.

Cụ thể, từ năm 2005, Minh nhận chức Phó phòng kế toán TTKDT Saigonbank. Đến tháng 9-2010, ngân hàng bổ nhiệm Minh làm phó giám đốc kiêm quản lý kho quỹ trung tâm. Từ năm 2009 – 2015, lợi dụng chức vụ, sau khi nhận tiền thu hồi từ 20 máy ATM do cấp dưới (trong đó có Dương Xuân Hùng) giao về kho quỹ, Minh không làm theo quy trình do ngân hàng đưa ra mà cố tình tìm cách chiếm đoạt số tiền trên.

Thay vì nộp ngay tiền vào kho quỹ rồi chuyển về ngân quỹ hội sở hoặc tái sử dụng thì Minh không nộp tiền cũng không hạch toán số tiền đã nhận vào hệ thống kế toán ATM. Minh tự ý lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân. Tuy nhiên, phó giám đốc trung tâm không thể che giấu sự việc. Ngân hàng kiểm tra và phát hiện một khoản tiền lớn từ khi "rời" máy ATM về đến kho quỹ xong bất ngờ "biến mất".

Gần 17,3 tỉ đồng bốc hơi khỏi máy ATM Saigonbank - Ảnh 1.

Ba bị cáo nghe đại diện VKSND TP công bố cáo trạng

Sự việc sáng tỏ khi cơ quan điều tra vào cuộc. Tại cơ quan điều tra, Minh thừa nhận chiếm dụng khoảng 7 tỉ đồng. Sau đó, Minh thay đổi lời khai, cho rằng bản thân chỉ lấy gần 3,2 tỉ đồng. Với số tiền còn lại, Minh kí nhận trên sổ giao nhận chứ không chiếm đoạt. Cơ quan điều tra kết luận Minh bỏ "túi" gần 5,3 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án, Saigonbank còn tố cáo Dương Xuân Hùng (phụ trách tổ tiếp quỹ máy ATM ở TTKDT giai đoạn 2012-2015) lợi dụng nhiệm vụ cấp trên giao phó hòng bỏ "túi" gần 4,6 tỉ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ, đại diện cơ quan công tố xác định Hùng trực tiếp nhận, quản lý tiền tạm ứng trong tổ tiếp quỹ máy ATM. Lợi dụng công việc, Hùng cùng một số thành viên trong tổ tạm ứng 24,3 tỉ đồng từ phòng ngân quỹ hội sở Sacombank với mục đích nạp tiền vào nhiều máy ATM. Tuy nhiên, Hùng tiến hành nạp hơn 20,6 tỉ đồng và chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng còn lại.

Trong thời gian làm việc với cơ quan điều tra, Hùng đã nộp lại số tiền trên để khắc phục hậu quả. Giống Minh, Hùng bỗng dưng thay đổi lời khai rằng bản thân chỉ tự ý… trích mượn (?!) rồi hoàn trả ngân hàng.

Liên quan vụ án, đại diện cơ quan công tố cho biết thêm Trần Vũ Long (quyền giám đốc rồi giám đốc TTKDT Saigonbank từ năm 2004 đến tháng 7-2013) và Nguyễn Kiến Quốc (giám đốc TTKDT từ tháng 8-2013 đến tháng 12-2016) không thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động của trung tâm; phân công nhiệm vụ nhân viên chưa phù hợp với pháp luật hiện hành. Sự tắc trách đó tạo điều kiện giúp cấp dưới (Minh, Hùng…) lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt khiến ngân hàng thiệt hại. Tuy nhiên, Quốc có trách nhiệm trong khoảng thời gian Hùng sai phạm. Do Hùng có khắc phục toàn bộ hậu quả nên cơ quan pháp luật không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Quốc.

Đại diện VKSND TP cáo buộc các bị cáo phạm tội "Tham ô tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"

Ngoài ra, phía Saigonbank khẳng định Dương Xuân Hùng cùng 10 cá nhân khác là những người cầm tiền cuối cùng, liên quan đến số tiền thất thoát nhưng ngân hàng chưa cung cấp đủ chứng cứ, cơ quan điều tra cũng chưa thu thập đủ tài liệu làm rõ trách nhiệm từng cá nhân. Vì thế, cơ quan chức năng tách vụ án Tham ô tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để xem xét xử lý nếu có đủ căn cứ.

Di Lâm

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/