|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

EU quan ngại nguy cơ rửa tiền từ tiền gửi nước ngoài

10:58 | 15/03/2019
Chia sẻ
Ủy viên phụ trách dịch vụ tài chính của Liên minh châu Âu (EU) Valdis Dombrovskis nhận định tỷ lệ tiền gửi nước ngoài gia tăng có thể là chỉ báo về nguy cơ rửa tiền cao, trong bối cảnh EU đang phải vật lộn với hàng loạt vụ bê bối tài chính tại các ngân hàng.
EU quan ngại nguy cơ rửa tiền từ tiền gửi nước ngoài - Ảnh 1.

Biểu tượng đồng euro trước trụ sở cũ của ECB ở Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Ủy viên EU nhấn mạnh các quốc gia châu Âu nên giám sát dòng tiền gửi nước ngoài với khuyến cáo rằng nếu các cơ chế giám sát không đủ mạnh thì một trong những cách để đối phó là giảm tỷ lệ tiền gửi nước ngoài. Latvia là một trong những nước lớn tiếng nhất châu Âu khi đề cập tới các rủi ro do tiền gửi nước ngoài mang lại, sau khi những cáo buộc về các giao dịch bất hợp pháp tiền có nguồn gốc từ Nga đã hạ bệ ABLV - ngân hàng lớn thứ ba Latvia hồi năm ngoái. Sau vụ bê bối, Ngân hàng trung ương Latvia (Riga) đã đặt ngưỡng tối đa 5% đối với tiền gửi nước ngoài, vốn từng đạt đỉnh khi chiếm tới khoảng một nửa tiền gửi trong các ngân hàng của Latvia ngay sau khi nước này gia nhập Khu vực đồng euro (Eurozone) năm 2014.

Hầu hết các quốc gia Eurozone đều chứng kiến tỷ lệ tiền gửi nước ngoài giảm trong nửa cuối năm ngoái, sau khi các công tố viên mở một cuộc điều tra vào tháng 7/2019 tại Ngân hàng Danske vì cáo buộc rửa tiền tại chi nhánh ở Estonia - trung tâm của một trong những vụ bê bối rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay.

Theo số liệu từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), trong các tháng 7-12/2018, lượng tiền gửi tại các ngân hàng Eurozone của các cá nhân và doanh nghiệp bên ngoài khối này đã giảm 12% xuống 1.100 tỷ euro (1.200 tỷ USD). Ngoài một số quốc gia như Luxembourg, Ireland, Phần Lan và Bồ Đào Nha, hầu hết các nước Eurozone đều chứng kiến lượng tiền gửi của nước ngoài sụt giảm. Hiện Luxembourg có tỷ lệ tiền gửi nước ngoài lớn nhất Eurozone (17%), với giá trị 63 tỷ euro.

EU muốn biết rõ thỏa thuận EU muốn biết rõ thỏa thuận 'ly hôn' của nước Anh Anh và EU tìm cách khơi thông bế tắc BrexitAnh và EU tìm cách khơi thông bế tắc Brexit Mỹ và EU bắt đầu xúc tiến các cuộc đàm phán thương mạiMỹ và EU bắt đầu xúc tiến các cuộc đàm phán thương mại

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/

Kim Chung

Trước thềm Diễn đàn Đầu tư Việt Nam: Đầu tư thụ động trong bối cảnh vĩ mô không chắc chắn
Trong năm 2024, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn đang ở mức thấp. 4 ngân hàng quốc doanh có mức huy đông kỳ hạn 12 tháng đang ở mức 4,6%-5,0%. Trong khi đó thị trường trái phiếu, cũng như thị trường bất động sản đều chưa phục hồi, dẫn đến thiếu các kênh đầu tư tài chính hấp dẫn. Lượng tiền gửi trong ngân hàng đang ở mức cao nhất trong lịch sử đạt gần 6,84 triệu tỷ đồng vào tháng 7/2024.