Dự án City of Dream 17 Phạm Hùng 'dính' hàng loạt sai phạm

Theo kết luận thanh tra, khu đất tại số 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm để thực hiện Dự án City of Dream có nguồn gốc là đất do UBND Thành phố cho Công ty Interserco thuê để làm Điểm thông quan nội địa thành phố Hà Nội.

Từ năm 2011, Công ty Interserco đã liên danh với Công ty AZ báo cáo đề xuất UBND Thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư dự án văn phòng thương mại và nhà ở cao cấp tại số 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm.

Đến năm 2016, trên cơ sở đề xuất của Công ty Interserco, Công ty AZ và của sở Tài chính; ngày 15/6/2016, UBND Thành phố có Văn bản cho phép Công ty Inteserco cùng đối tác là Công ty AZ và bà Tạ Thị Thùy Trang (hộ khẩu thường trú tại phòng 116-B4 Đồng Xa, Tổ 8, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Vimedilanh để thực hiện Dự án City of Dream tại khu đất trên.

Phối cảnh một góc dự án City of Dream 17 Phạm Hùng.

Sau khi được cấp Đăng ký doanh nghiệp, Công ty Vimediland đã thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án, cụ thể: thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế ý tưởng quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đo vẽ bản đồ hiện trạng, khảo sát địa chất, thiết kế bản vẽ thi công, cấp phép quy hoạch, chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; chấp thuận của các đơn vị chuyên ngành về cấp điện, nước. Đến nay, dự án chưa được UBND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư. Diện tích khu đất vẫn do Công ty Interserco quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đầu tư, Công ty Vimediland và các cổ đông của Công ty Vimediland có một số sai phạm.

Cụ thể, về sai phạm của Công ty Vimediland, cho đến nay công ty này mới chỉ có 147,9 tỷ đồng (do bà Tạ Thị Thùy Trang nộp), không đủ vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 290 tỷ đồng, nhưng tại báo cáo trong hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần 1 và lần 2 thể hiện đã có 290 tỷ đồng là không trung thực, không chính xác, khai khống vốn điều lệ, vi phạm điều cấm được quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 17 Luật Doanh nghiệp. Về sai phạm này đã bị Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12.500.000 đồng (Công ty Vimediland đã thực hiện nộp phạt). Trách nhiệm trên thuộc Công ty Interserco, Công ty AZ và bà Tạ Thị Thùy Trang.

Về sai phạm của các cổ đông Công ty Vimediland, Công ty Interserco và Công ty AZ không góp vốn theo cam kết là không thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố; vi phạm khoản 1, Điều 112 Luật Doanh nghiệp.

Còn bà Tạ Thị Thùy Trang đã góp vốn theo cam kết nhưng chậm 67 ngày; vi phạm khoản 1, Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Cho đến nay, không có hồ sơ thể hiện tên bà Tạ Thị Thùy Trang đã thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho Công ty Interserco theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội.

Công ty AZ và bà Tạ Thị Thùy Trang ký Hợp đồng số 02/HĐCN-VIMEDILAND ngày 12/7/2016, trong đó Công ty AZ chuyển nhượng cho bà Tạ Thị Thùy trang 6.090.000 cổ phần, tương đương 60.900.000.000 đồng, tương ứng 21% vốn điều lệ của Công ty Vimediland là trái quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 112 Luật Doanh nghiệp, quy định: “a. Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác”.

Công ty AZ báo cáo không trung thực, không chính xác về nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp (tại báo cáo tài chính các năm 2010, 2015 gửi liên ngành Thành phố).

Cụ thể, Thanh tra Thành phố chỉ rõ, báo cáo tài chính Công ty AZ lập và gửi Sở kế hoạch và Đầu tư để làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án thể hiện tại thời điểm 31/12/2010, Công ty AZ có vốn chủ sở hữu là 679.195.610.546 đồng. Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính Công ty AZ nộp tại Chi cục thuế quận Cầu Giấy, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2010 là 247.184.217.420 đồng, vi phạm khoản 3, 4 Điều 6, khoản 1 Điều 14 Luật Kế toán 2003.

Báo cáo tài chính Công ty AZ lập và gửi Sở Tài chính để thẩm định năng lực khi tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Bất động sản Vimediland thể hiện tại thời điểm 31/12/2015, Công ty có vốn chủ sở hữu là 523.307.552.979 đồng. Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính do Công ty AZ nộp tại Chi cục thuế quận Cầu Giấy, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 là 239.879.071.313 đồng, vi phạm khoản 3, 4 Điều 6, khoản 1 Điều 14 Luật Kế toán 2003.

Ngoài ra, ngày 12/5/2011 và ngày 14/5/2011, Công ty AZ ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng với Công ty Interserco về việc hợp tác đầu tư để thực hiện dự án, nhưng đến ngày 09/12/2015 Công ty AZ (Bên A) lại ký Biên bản thỏa thuận với Công ty Vimedimex (Bên B) theo đó “… Bên A có trách nhiệm đàm phán với Công ty Interserco … nhận chuyển nhượng hết tỷ lệ cổ phần của đối tác; …. Bên B là Công ty cổ phần tập đoàn dược Vimedimex cam kết thực hiện:

+ Giai đoạn 1: Bên B thanh toán cho Bên A số tiền 550 tỷ đồng….

+ Giai đoạn 2: Dựa trên tổng mức đầu tư của dự án… Bên B lo vốn chuyển cho Bên A để Bên A góp đủ 35% vốn điều lệ”. Và Công ty Vimedimex đã chuyển 260 tỷ đồng là việc làm không rõ ràng.

Thanh tra thành phố cũng cho biết, việc liên danh (Công ty Interserco và Công ty AZ) trước đây đã đề xuất UBND Thành phố cho phép thành lập Công ty cổ phần Vimediland (trong đó có cổ đông là bà Tạ Thị Thùy Trang), đến nay Công ty Interserco và Công ty AZ không góp vốn theo cam kết nhưng lại có văn bản đề nghị UBND Thành phố chấp thuận cho Công ty Interserco và Công ty AZ góp vốn thành lập pháp nhân mới, trong đó không có bà Tạ Thị Thùy Trang để thay thế pháp nhân trước đây là Công ty cổ phần Bất động sản Vimediland để tiếp tục kế thừa, tiến hành thực hiện dự án City of Dream là việc làm chậm tiến độ thực hiện dự án, gây phức tạp cho việc quản lý của UBND Thành phố.

Xem thêm Dự án Hồng Hà Tower xây tầng hầm vượt chỉ giới 6,3 m, từng đứng đầu danh sách nợ thuế Dự án Hồng Hà Tower xây tầng hầm vượt chỉ giới 6,3 m, từng đứng đầu danh sách nợ thuế Hình ảnh thực tế tại những dự án bị thanh tra hàng loạt sai phạm của Tân Hoàng Minh Hình ảnh thực tế tại những dự án bị thanh tra hàng loạt sai phạm của Tân Hoàng Minh Loạt dự án sai phạm của Kinh Đô TCI Group tại Hà Nội Loạt dự án sai phạm của Kinh Đô TCI Group tại Hà Nội Dự án PetroVietnam Landmark bị 'phong tỏa' Dự án PetroVietnam Landmark bị 'phong tỏa'