Cơ quan Quản lý Ngoại hối Trung Quốc (SAFE) đang yêu cầu các nhà băng giữ bí mật về những chỉ dẫn của họ trong việc quản lý dòng vốn chảy khỏi quốc gia, cũng như yêu cầu các nhà phân tích không công khai nhận định tiêu cực về triển vọng đồng NDT.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).