Điều tra bổ sung lần 3 vụ nữ giám đốc bị cáo buộc lừa 35 tỉ
 |
Dính líu tới 'bà trùm sổ đỏ giả', 5 cán bộ ngân hàng hầu tòa |
|
Kiểm soát đặc biệt công ty bị 'siêu lừa' Huyền Như chiếm đoạt 380 tỷ |
Chiều 23/10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục trả hồ sơ điều tra bổ vụ bị cáo Lê Thị Hạnh (ngụ huyện Bàu Bàng, giám đốc Công ty TNHH Thương mại Đức Hạnh) bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 35 tỉ đồng của ngân hàng Techcombank Chi nhánh Bình Dương.
Đây là lần thứ ba TAND tỉnh trả hồ sơ. Trước đó, ngày 9/5/2017 và ngày 1/3, TAND tỉnh mở phiên xử sơ phẩm nhưng thấy có nhiều tình tiết bất nhất, mâu thuẫn nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng, tháng 12/2011, bị cáo Hạnh sử dụng hồ sơ hóa đơn, chứng từ, báo cáo tài chính để làm thủ tục vay 40 tỉ đồng của Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Bình Dương với tài sản thế chấp gần 500 tấn tiêu đen và sáu thửa đất.
Tuy nhiên, khi xử lý thu hồi nợ thì phát hiện số lượng hàng thế chấp chỉ gần 200 tấn tiêu. Sau đó, phía ngân hàng đã tố cáo đến công an. Cáo trạng cho rằng bằng hành vi gian dối, bị cáo Hạnh đã chiếm đoạt số tiền hơn 35 tỉ đồng của ngân hàng.
 |
| Bà Hạnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 3. Ảnh: VH. |
Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Việt Dũng (trưởng phòng giao dịch) và Thái Hữu Duẫn (chuyên viên khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng) là người kiểm tra, đề xuất giải ngân cho bà Hạnh vay tiền cũng bị truy tố tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tại các phiên tòa, bị cáo Hạnh không đồng ý với kết luận điều tra cơ quan công an và cáo trạng, cho rằng bị oan. Theo bị cáo, tài sản là tiêu hạt thế chấp phía hàng kiểm tra số lượng, công ty kiểm định kiểm tra chất lượng rồi ngân hàng niêm phong chì số tiêu, thuê bảo vệ của ngân hàng quản lý 24/24 giờ.
Trong suốt thời gian vay ngân hàng, hằng tháng bị cáo vẫn đóng lãi đều với tổng số tiền lãi lên đến hơn 30 tỉ đồng. Bên cạnh đó bị cáo không đồng ý với việc tài sản của mình bị ngân hàng bán đấu giá...
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 3, HĐXX cho rằng việc phía Ngân hàng thẩm định tài sản rồi phát mại bán hơn 200 tấn tiêu để cấn trừ vào số tiền mà cho rằng bị cáo đã chiếm đoạt là sai quy định. “Vì số tiêu này là tang vật của vụ án nên phía ngân hàng phải cùng cơ quan tố tụng thực hiện việc thẩm định bán đấu giá rồi tiền đó phải được cơ quan Thi hành án gửi vào Kho bạc để tạm giữ” - chủ tọa, nói.
HĐXX yêu cầu phía ngân hàng phải nộp lại số tiền gần 2 tỉ đồng mà trước đó ngân hàng bán đấu giá số tiêu tang vật vụ án lại cho cơ quan thi hành án. Ngoài ra, HĐXX cho rằng hai thửa đất mà ngân hàng phát mại cần phải thẩm định lại giá trị. Từ đó để xác định số tiền bị thiệt hại phía ngân hàng.
cuối cùng HĐXX quyết định tuyên trả hồ sơ cho VKS tỉnh, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ những nội dung trên.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
