Đề nghị truy tố vợ chồng đại gia thuỷ sản Cần Thơ chiếm đoạt hơn 276 tỉ đồng của Vietcombank Tây Đô

Ngày 7/7, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công An đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm qui định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Vietcombank Chi nhánh Tây Đô.

Theo đó, ông Lê Tùng Huy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Trường Nguyên (Cần Thơ), và vợ là Nguyễn Thị Tuyết Trinh bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Bà Đỗ Phương Bảo Quế, nguyên cán bộ Vietcombank Tây Đô, bị đề nghị truy tố về tội vi phạm qui định về hoạt động ngân hàng.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2009 - 2011, các công ty mang tên Vĩnh Nguyên, Trường Nguyên, Bảo Nguyên và Hải Long của ông Lê Tùng Huy làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ gốc và lãi cho Vietcombank Tây Đô. Ông Huy đã đề nghị được khoanh nợ, giãn nợ, bán tài sản đảm bảo để trả nợ nhưng ông Nguyễn Minh Chuyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô không đồng ý vì nếu thực hiện thì chất lượng nợ của chi nhánh bị giảm.

Sau đó bằng nhiều biện pháp trái với qui định về hoạt động của ngân hàng, ông Nguyễn Minh Chuyên đã hướng dẫn ông Huy phương thức "đảo nợ" từ xấu thành tốt. Tuy nhiên, đến tháng 12/2014, các công ty của ông Huy đã mất khả năng thanh toán.

Ông Huy và bà Trinh đã lập khống chứng từ vay vốn rút được hơn 402 tỉ đồng để thanh toán nợ quá hạn cho các công ty trong nhóm, chỉ dùng gần 19 tỉ đồng để kinh doanh tại Công ty Trường Nguyên. 

Tính đến thời điểm khởi tố vụ án, 6 doanh nghiệp trong nhóm Trường Nguyên đã giải ngân hơn 421 tỉ đồng. Sau khi trừ đi giá trị tài sản mà ông Huy và bà Trinh thế chấp tại ngân hàng là 126 tỉ đồng thì số tiền mà hai ông bà này đã chiếm đoạt được xác định là hơn 276 tỉ đồng.

Đến nay, Vietcombank Tây Đô đã thanh lí bán một phần tài sản thế chấp để thu hồi về gần 73 tỉ đồng, số tài sản còn lại không xử lí được do 37 thửa đất đã bị sạt lở. Hai cá nhân trên đã khắc phục được số tiền là hơn 2,2 tỉ đồng, do đó tổng số tiền thiệt hại của ngân hàng là 325,8 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi nhờ người thân và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ, chứng từ vay vốn, rút vốn của ông Huy và bà Trinh nói trên để chiếm đoạt hơn 276 tỉ đồng của Vietcombank là phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cần được truy tố trước pháp luật.

Cùng với đó, bà Đỗ Bảo Phương Quế, nguyên cán bộ Vietcombank Tây Đô, đã có hành vi vi phạm qui định về điều kiện cấp vốn liên quan đến 6 hợp đồng tín dụng của 4 doanh nghiệp (Trường Nguyên, Bảo Nguyên, Tân Thanh, ASEAN) gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền 191,6 tỉ đồng.

Liên quan đến hành vi vi phạm qui định về hoạt động ngân hàng, ngoài bà Quế còn có ông Nguyễn Minh Chuyên (nguyên Giám đốc Vietcombank Tây Đô, Chủ tịch Hội đồng tín dụng cơ sở), Trần Anh Huy (nguyên Trưởng phòng khách hàng) và 5 cán bộ khác trong hội đồng tín dụng cơ sở; 6 cán bộ phòng khách hàng.

Ông Nguyễn Minh Chuyên và Trần Anh Huy đang được xử lí hình sự trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác cũng diễn ra tại Vietcombank Tây Đô.

Những cán bộ cấp dưới có vi phạm lần đầu theo chỉ đạo của lãnh đạo, mang tính ép buộc, nếu không thực hiện sẽ bị mất việc làm, không hưởng lợi và không biết mục đích phạm tội của các cá nhân có liên quan nên chỉ nhận hình thức xử lí kỉ luật của cơ quan chủ quản, không xem xét trách nhiệm hình sự.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/