Mặc dù chưa có sàn forex hay tiền ảo nào được cấp phép hoạt động tại Việt nam nhưng do tin vào những lời quảng cáo đầy hấp dẫn với lợi nhuận cao, nhiều người đã phải chịu hậu quả "tiền mất, tật mang" khi tham gia vào các sàn giao dịch trên mạng.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).