Ông Đặng Văn Thảo đã có hành vi không chuyển hồ sơ kết luận thanh tra sang cơ quan điều tra và không kiến nghị đặt Ngân hàng Đại Tín vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Do thời hạn điều tra bổ sung đã hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định tách ra để tiếp tục điều tra xử lý sau.