Đáng ngờ về khối lượng giao dịch tiền kĩ thuật số
Theo đưa tin từ Bloomberg, báo cáo từ Công ty Tie, một startup phân tích thị trường, cho thấy hầu hết khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới là đáng nghi ngờ. Đây là một trong những mối quan tâm định kì của thị trường tài sản kĩ thuật số.
Bằng cách phân tích lưu lượng truy cập internet trên 100 trang web trao đổi tiền điện tử hàng đầu, Tie đã xác định rằng 75% các sàn giao dịch báo cáo khối lượng giao dịch nhiều hơn gấp đôi so với dự kiến. Gần 90% khối lượng trao đổi trên mạng bị nghi ngờ.
Số lượng giao dịch dựa trên các website. (Nguồn: Bloomberg).
Họ phát hiện ra rằng 59% các sàn giao dịch báo cáo khối lượng giao dịch cao hơn 10 lần so với dự kiến. Điều đó đặc biệt đúng tại các sàn giao dịch như BitMax và Lbank.
Các sàn giao dịch của Mỹ và sàn Binance tại Malta, hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, có khối lượng giao dịch dự kiến chủ yếu phù hợp với báo cáo.
Thao túng khối lượng giao dịch bằng cách trao đổi từ lâu đã là mối quan tâm của các thương nhân và cơ quan quản lý. Một số hoạt động có thể tăng khối lượng một cách giả tạo, tạo ra nhu cầu về một loại tiền nhưng thực tế thì không có.
Tie là công ty có trụ sở tại New York, được thành lập vào cuối năm 2017, chỉ gồm 8 nhân viên, cung cấp các phân tích tình cảm, dữ liệu và các công cụ khác cho các nhà giao dịch tiền điện tử.
