Đáng ngờ về khối lượng giao dịch tiền kĩ thuật số
Theo đưa tin từ Bloomberg, báo cáo từ Công ty Tie, một startup phân tích thị trường, cho thấy hầu hết khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới là đáng nghi ngờ. Đây là một trong những mối quan tâm định kì của thị trường tài sản kĩ thuật số.
Bằng cách phân tích lưu lượng truy cập internet trên 100 trang web trao đổi tiền điện tử hàng đầu, Tie đã xác định rằng 75% các sàn giao dịch báo cáo khối lượng giao dịch nhiều hơn gấp đôi so với dự kiến. Gần 90% khối lượng trao đổi trên mạng bị nghi ngờ.
Số lượng giao dịch dựa trên các website. (Nguồn: Bloomberg).
Họ phát hiện ra rằng 59% các sàn giao dịch báo cáo khối lượng giao dịch cao hơn 10 lần so với dự kiến. Điều đó đặc biệt đúng tại các sàn giao dịch như BitMax và Lbank.
Các sàn giao dịch của Mỹ và sàn Binance tại Malta, hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, có khối lượng giao dịch dự kiến chủ yếu phù hợp với báo cáo.
Thao túng khối lượng giao dịch bằng cách trao đổi từ lâu đã là mối quan tâm của các thương nhân và cơ quan quản lý. Một số hoạt động có thể tăng khối lượng một cách giả tạo, tạo ra nhu cầu về một loại tiền nhưng thực tế thì không có.
Tie là công ty có trụ sở tại New York, được thành lập vào cuối năm 2017, chỉ gồm 8 nhân viên, cung cấp các phân tích tình cảm, dữ liệu và các công cụ khác cho các nhà giao dịch tiền điện tử.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
