CZ nhận tội rửa tiền, từ chức CEO Binance
Theo Forbes, nhà sáng lập Binance - sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Changpeng Zhao (hay CZ) đã nhận tội danh liên quan tới rửa tiền. Đồng thời, Binance cũng đồng ý nộp phạt hơn 4 tỷ USD sau cuộc điều tra của Mỹ.
Động thái nhận tội của CZ được xem như là một phần của thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD giữa nhà chức trách Mỹ và sàn giao dịch tiền điện tử do ông thành lập.
“Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm”, CZ viết trong một bài đăng trên X. Trong một thông cáo báo chí, Binance cho biết họ sẽ chịu trách nhiệm nếu không có các biện pháp kiểm soát tuân thủ phù hợp.
Nhà sáng lập Binance, CZ. (Ảnh: Fast Company).
Việc CZ rời khỏi vị trí CEO Binance sẽ không phải là sự tách biệt hoàn toàn khỏi Binance. Công ty cho biết, người sáng lập công ty sẽ vẫn là cổ đông lớn và giữ vai trò cố vấn doanh nghiệp. Ông Richard Teng - Giám đốc vận hành Binance sẽ kế nhiệm CZ.
Là một phần của thỏa thuận dàn xếp với cơ quan quản lý, CZ đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Seattle vào chiều 21/11 và nhận tội rửa tiền. Ngoài ra, Binance đã giải quyết các khoản phí với các cơ quan liên quan và sẽ cấp cho Bộ Tài chính quyền truy cập vào sổ sách, hồ sơ của Binance theo điều khoản giám sát 5 năm.
Merrick Garland, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, cho biết: “Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới nhờ những hoạt động phi pháp. Giờ đây, Binance đã phải trả một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ".
Bộ Tài chính Mỹ trước đó cáo buộc Binance đã không ngăn chặn và báo cáo “các giao dịch đáng ngờ với những kẻ khủng bố”, ví dụ như Al Qaeda và ISIS.
“Binance đã nhắm mắt làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý của họ và chỉ chạy theo lợi nhuận. Những sai lầm cố ý này đã cho phép tiền chảy vào tay những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em thông qua nền tảng”, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói.
Trước đó, Uỷ ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đã buộc tội Binance và CZ vào tháng 6 vì điều hành một sàn giao dịch chưa đăng ký và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư bằng cách sử dụng quỹ Sigma Chain có trụ sở tại Thụy Sĩ, cũng thuộc sở hữu của CZ, để tăng khối lượng giao dịch trên nền tảng tại Mỹ.
Chủ tịch SEC Gary Gensler khi đó cho biết: “Chúng tôi cáo buộc rằng các thực thể của Zhao và Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu minh bạch và có tính toán trốn tránh pháp luật”.
Hiện vụ điều tra đang diễn ra.
Brian Armstrong, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Coinbase, đối thủ cạnh tranh của Binance tại Mỹ, đã ca ngợi diễn biến này là “cơ hội để bắt đầu một chương mới cho ngành” trong một bài đăng trên X.
Armstrong, công ty của ông đã phải đối mặt với sự giám sát pháp lý từ SEC, nói rằng ông hy vọng hành động pháp lý đối với Binance sẽ đóng vai trò là chất xúc tác cho sự rõ ràng về quy định.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
