Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị mức án 14 - 15 năm tù trong vụ án thứ ba

Ngày 17/6, Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, cựu Phó tổng giám đốc, cùng mức án 14 - 15 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, theo Khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự, báo Tiền Phong đưa tin.

Với hai án tù chung thân trong các vụ án trước đều về sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của Ngân hàng Đông Á, ông Bình tiếp tục bị đề nghị án chung thân, còn bà Xuyến bị đề nghị tổng mức 30 năm tù.

Hai bị cáo trên đều có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe và được hội đồng xét xử chấp nhận. 8 bị cáo còn lại, trong đó có bà Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty An Phát) bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị mức án từ 2 năm tù treo đến 9 năm tù giam, cùng tội danh.

Về dân sự, Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên Công ty An Phát phải bồi thường cho Ngân hàng Đông Á 108 tỷ đồng, các bị cáo phải liên đới bồi thường 76 tỷ đồng còn lại. Đồng thời, tuyên trả 123 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty An Phát, bị các bị cáo sử dụng làm tài sản đảm bảo trong các hợp đồng vay vốn trái pháp luật.

Trong vụ án này, Viện kiểm sát cáo buộc, các bị cáo Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến với tư cách là Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc của Ngân hàng Đông Á là người chịu trách nhiệm chính đã phê duyệt trái pháp luật các khoản tín dụng để chi nhánh Hà Nội giải ngân cho Công ty An Phát.

Do có quan hệ thân thiết, bị cáo Bình và Xuyến đã chỉ đạo các nhân viên ngân hàng chi nhánh Hà Nội phải thực hiện giải ngân, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục giao dịch đảm bảo để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn.

Cựu Giám đốc Công ty An Phát còn khai thêm mục đích ký hợp đồng 'khống' vay 185.000 chỉ vàng của Ngân hàng Đông Á nhằm để kêu gọi nhà đầu tư ở Hong Kong đầu tư vào công ty. Việc vay mượn vàng này đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/