Cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nộp lại 15,8 tỷ đồng nhận hối lộ

Ngày 18/8, ông Hoan, 59 tuổi, khi bị bắt là Thứ trưởng Nội vụ, dự kiến bị xét xử trong phiên xử kéo dài 9 ngày dưới điều hành của thẩm phán chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh, Phó Chánh Tòa phụ trách Tòa Hình sự, TAND Hà Nội.

Vụ án xảy ra trong giai đoạn 2020-2025, khi ông đảm nhiệm chức Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội. Ông Hoan và 8 cựu cán bộ dưới quyền tại Bộ (cục trưởng, các trưởng, phó phòng...) bị xác định tạo nhiều khó khăn cho doanh nghiệp đưa người lao động đi nước ngoài, vòi vĩnh làm luật để nhận hối lộ hơn 30 tỷ đồng.

Riêng ông Hoan bị cáo buộc đã nhận tổng 16,3 tỷ đồng, gồm tiền mặt, ngoại tệ và đồng hồ xa xỉ. Trước phiên tòa, VKS ghi nhận ông đã nộp khắc phục tổng 15,81 tỷ đồng.

Ngoài 9 cựu cán bộ bị truy tố tội Nhận hối lộ còn có giám đốc, nhân viên các doanh nghiệp liên quan, bị xét xử về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Môi giới hối lộ.

Cựu thứ trưởng bị cáo buộc làm ngơ để được chia tiền

Theo cáo trạng, năm 2017-2025, việc thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của 28 công ty đã bị cựu thứ trưởng Hoan và cựu 8 cán bộ Cục quản lý lao động ngoài nước làm sai lệch để vòi tiền.

Tống Hải Nam, khi đó là Cục trưởng, bị có buộc chỉ đạo thuộc cấp Phòng Pháp chế kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ. Các cán bộ này chủ động yêu cầu bổ sung thông tin tài liệu nhiều lần hoặc trả lại hồ sơ không có lý do chính đáng nhằm gây khó dễ doanh nghiệp để buộc họ phải chi tiền.

Các cán bộ này trực tiếp gợi ý và thống nhất với doanh nghiệp mức phí 250-400 triệu đồng cho một bộ hồ sơ cấp mới, và 100 triệu đồng cho hồ sơ cấp đổi giấy phép.

Một số doanh nghiệp thông qua Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật Thành Đô, bị Sơn đẩy phí lên 400 triệu đồng.

Tiền trao, cấp dưới báo cáo để cục trưởng Nam ký duyệt.

Ông Hoan bị cáo buộc biết rõ kịch bản nhũng nhiễu của cấp dưới nhưng làm ngơ, nhận tiền ăn chia do Nam đưa, khoảng 100 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Trong hơn 8 năm, nhóm cán bộ này đã nhận hơn 9 tỷ đồng để xử lý 29 giấy phép cho 28 doanh nghiệp. Trong đó, ông Hoan được Nam chia 1,4 tỷ đồng, gồm tiền mặt và 2 đồng hồ.

Vẽ thêm giấy phép con để vòi tiền

Một mảng sai phạm khác liên quan chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành đóng tàu, hay còn gọi là diện Visa E7.

Để trục lợi từ chương trình này, cục trưởng Nam chỉ đạo cục phó Nguyễn Gia Liêm và Lê Thanh Hà (Trưởng phòng Hàn Quốc) xây dựng một quy trình thẩm định hồ sơ không có trong quy định của pháp luật.

Quy trình yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp "Giấy giới thiệu tuyển dụng chính thức" từ phía Hàn Quốc, một loại giấy tờ mà doanh nghiệp không thể tự xin.

Doanh nghiệp từ đó không còn cách nào khác buộc phải đến tìm ông Hoan nhờ gỡ vướng bằng cách "bôi trơn".

Năm 2023-2025, ông Hoan bị cáo buộc nhận của các doanh nghiệp như Công ty Hoàng Long, Công ty Sona phí "bôi trơn" và quà lễ, Tết. Nhưng VKS xác định thực chất việc đưa tiền là để doanh nghiệp được hoạt động thuận lợi.

Tổng cộng, ông Hoan bị cáo buộc hưởng lợi 16,33 tỷ đồng, ông Nam nhận gần 8 tỷ đồng.

Tổng tiền 9 cán bộ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã nhận là 30 tỷ đồng. Họ đã nộp lại tổng hơn 31 tỷ đồng.

Trăm thứ tiền đổ lên người lao động

Vụ án còn mở rộng sang Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại 4 doanh nghiệp xuất khẩu lao động lớn.

Các công ty này đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ sách hàng trăm tỷ đồng doanh thu từ việc thu phí người lao động cao hơn quy định để lấy tiền chi hối lộ và trốn thuế.

Tại Công ty Incoop3, Giám đốc Nghiêm Văn Định bị xác định thu tăng 500-1.000 USD trên một người lao động để lấy nguồn tiền chi ngoại giao, chi phí cho lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ.

Công ty Hoàng Long thu tiền trái luật, đưa hơn 15.000 người đi xuất khẩu lao động Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Doanh nghiệp che giấu 861 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại về thuế 241 tỷ đồng.

Công ty Sona đưa hơn 1.000 người Việt đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Rumania, Litva, Uzbekistan, Đài Loan.

Chủ tịch Sona là bị cáo Nguyễn Đức Nam bị cáo buộc ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới thu tiền vượt định mức của người lao động. Doanh nghiệp còn che giấu doanh thu 29,2 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 2,4 tỷ.

28 bị cáo và những người liên quan đã nộp khắc phục tổng hơn 251 tỷ đồng