Trong số 272 doanh nghiệp nợ tiền thuế, phí, thuê đất thì thì có đến 156 doanh nghiệp nợ từ năm 2015, 2016 hoặc 2017 với số tiền hơn 886 tỷ đồng và bị Cục Thuế Hà Nội điểm tên nhiều lần nhưng đến nay vẫn "làm lơ" chưa trả.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, đường dây này đã đưa khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính hơn 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).