Trong số 272 doanh nghiệp nợ tiền thuế, phí, thuê đất thì thì có đến 156 doanh nghiệp nợ từ năm 2015, 2016 hoặc 2017 với số tiền hơn 886 tỷ đồng và bị Cục Thuế Hà Nội điểm tên nhiều lần nhưng đến nay vẫn "làm lơ" chưa trả.
Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.