CTCP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu - có ngành nghề chính là "xây dựng nhà không để ở" mới thành lập ba năm và chưa thực hiện dự án nào quy mô nhưng đã có vốn điều lệ lên tới 128.000 tỷ đồng, gần bằng vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Vingroup.
PC1 phải thu hồi trái phiếu PC1H2227002 sau khi cơ quan quản lý xác định doanh nghiệp đã sử dụng 90 tỷ đồng từ nguồn phát hành để trả nợ vay ngắn hạn, không phù hợp với phương án công bố cho nhà đầu tư.