Cựu Chủ tịch HĐQT Petroland Bùi Minh Chính cùng các đồng phạm bị cáo buộc lập "khống" các hợp đồng dịch vụ và các giấy tờ nhằm hợp thức thủ tục kí kết và thanh toán hợp đồng để có tiền chi tiếp khách, đối ngoại,...
Trong số các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính có 2 công ty chứng khoán lãi nghìn tỷ, 3 đơn vị lãi trên trăm tỷ, đồng thời xuất hiện 4 công ty thua lỗ.