Bình Thuận: Bắt giám đốc liên quan đường đây buôn lậu xăng dầu 'khủng'

12 bị cáo bị xét xử trong đường dây buôn lậu xăng dầu khủng ở Bình Thuận

Theo thông tin ban đầu, ông Thư bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi tiêu thụ hàng hóa do phạm tội mà có.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện và khởi tố vụ án vụ buôn lậu xăng dầu liên quan đến Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú (Cty Dương Đông Hòa Phú). Các đối tượng liên quan đến vụ án đã được đưa ra xét xét và lãnh án.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, thời điểm xảy ra vụ án buôn lậu xăng dầu của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú, ông Đỗ Minh Thư làm giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Dương Đông Bình Thuận, có nhập xăng dầu được xác định là xăng dầu buôn lậu.

Như Tiền Phong đứa tin, ngày 21/12/2018, TAND Bình Thuận đưa ra xét xử và tuyên phạt 12 bị cáo liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu ngàn tỉ xảy ra tại Công ty Dương Đông Hòa Phú. 

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Mạnh (41 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú) lãnh 8 năm tù về tội buôn lậu, 2 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hình phạt là 10 năm tù. 

Bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (47 tuổi, nguyên phó tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú) nhận 6 năm tù về tội buôn lậu, 2 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hình phạt là 8 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng đến 5 năm tù về tội buôn lậu. 

Hai bị cáo nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Bình Thuận là Đinh Hữu Thùy (40 tuổi) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội nhận hối lộ; bị cáo Lê Thanh Vinh bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh nhân viên Công ty Dương Đông Hòa Phú) bị tuyên phạt 2 năm tù, cho hưởng án treo về tội đưa hối lộ. 

Bị cáo Lê Hải Dương (32 tuổi, đại lý viên Công ty TNHH Đông Hưng Quốc tế) bị tuyên phạt 2 năm 29 ngày tù về tội vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. 

Riêng bị cáo Aleria Romel (44 tuổi, quốc tịch Philippines, cựu thuyền trưởng tàu BTS Chiristina) bị tuyên phạt 500 triệu đồng, trục xuất khỏi Việt Nam.

Một số cá nhân có liên quan đến vụ án sẽ được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tách ra, tiếp tục điều tra. Hiện nghi can Luyện Xuân Tràng có vai trò cầm đầu, tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt đông buôn lậu xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú đang bị truy nã. 

Khoảng thời gian từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2016, lợi dụng việc nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam kinh doanh, bị cáo Mạnh cùng các đối tượng trên buôn lậu khoảng 100.000 tấn với số tiền thu lợi hơn 2.000 tỉ đồng.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/