Bắt trưởng phòng giao dịch ABBank tham ô, chiếm đoạt 80 tỷ đồng
Ngày 18/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Trần Văn Tài (32 tuổi, trưởng phòng giao dịch Ngân hàng ABBank chi nhánh Mạo Khê) về tội tham ô tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, đấu tranh làm rõ Trần Văn Tài sinh năm 1992, trú tại thị xã Đông Triều, đã lợi dụng chức vụ được giao thực hiện hàng loạt sai phạm.
Trần Văn Tài vừa bị Cơ quan Công an Quảng Ninh bắt tạm giam. (Ảnh: Công an Quảng Ninh)
Bước đầu cơ quan điều tra xác định Tài đã sử dụng 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của Ngân hàng ABBank.
Bản thân Tài nhận thức rất rõ hành vi của mình gây ra sẽ để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng Tài thực hiện hành vi một cách táo bạo và được tính toán kỹ lưỡng để che giấu.
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Phạm Ngọc Hưng (Ảnh: Công an Quảng Ninh)
Mở rộng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát hiện Phạm Ngọc Hưng (phó phòng khách hàng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Mạo Khê - Tây Quảng Ninh) từ năm 2020 đã nhiều lần cho Trần Văn Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm, gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định, để thu lợi bất chính 1 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
