Bắt trưởng phòng giao dịch ABBank tham ô, chiếm đoạt 80 tỷ đồng

Ngày 18/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Trần Văn Tài (32 tuổi, trưởng phòng giao dịch Ngân hàng ABBank chi nhánh Mạo Khê) về tội tham ô tài sản và tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, đấu tranh làm rõ Trần Văn Tài sinh năm 1992, trú tại thị xã Đông Triều, đã lợi dụng chức vụ được giao thực hiện hàng loạt sai phạm. 

Bước đầu cơ quan điều tra xác định Tài đã sử dụng 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, 4 sổ tiết kiệm giả để lập khống các hồ sơ vay vốn, tự phê duyệt giải ngân theo thẩm quyền để chiếm đoạt số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng của Ngân hàng ABBank. 

Bản thân Tài nhận thức rất rõ hành vi của mình gây ra sẽ để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhưng Tài thực hiện hành vi một cách táo bạo và được tính toán kỹ lưỡng để che giấu.

Mở rộng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát hiện Phạm Ngọc Hưng (phó phòng khách hàng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Mạo Khê - Tây Quảng Ninh) từ năm 2020 đã nhiều lần cho Trần Văn Tài vay tiền với lãi suất lên đến 123,42%/năm, gấp 6,17 lần so với lãi suất quy định, để thu lợi bất chính 1 tỷ đồng. 

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Ngọc Hưng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027
(Để có cơ hội nhận vé miễn phí)