Khởi tố một chủ hụi tại Bình Thuận lừa đảo chiếm đoạt hơn trăm tỷ đồng
Theo Bộ Công An, từ năm 2005, bà Lê Thị Lại tổ chức chơi hụi với nhiều người, chủ yếu là dây hụi tháng. Thời gian đầu, việc chơi hụi diễn ra bình thường, số lượng người tham gia ít, bà Lại thu và trả tiền hụi đầy đủ cho những người chơi hụi nên các con huê (người chơi) tin tưởng tham gia chơi hụi ngày càng đông hơn.
Từ 2017 trở đi, bà Lại mở nhiều dây hụi cùng một lúc dẫn đến không cân đối được việc thu và trả tiền hụi nên bị lỗ và mất khả năng thanh toán.
Thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam bà Lê Thị Lại. (Ảnh: Bộ Công an).
Từ đơn tố cáo của người dân đến nay xác định, từ năm 2020, bà Lại tiến hành tổ chức dây hụi (loại 1 triệu đồng/tháng) cho gần 1.000 người tham gia với tổng số phần hụi chơi là 19.043 phần. Căn cứ vào dây huê này, mặc dù không có ai trong dây hụi có nhu cầu bán hụi nhưng bà Lại đưa ra thông tin gian dối là có người bán hụi, sau đó tiến hành choàng hụi (bán hụi) cho 295 người với tổng số phần choàng hụi là 15.671 phần (mỗi phần là 10 triệu đồng), để thu tiền của người mua là 156,71 tỷ đồng.
Đối tượng Lại đã dùng một phần số tiền trên để trả tiền lời hụi và tiền chồng hụi của năm 2020; số tiền còn lại được sử dụng vào việc trả nợ gốc, lãi tiền huê của dây huê mới mở và những dây hụi cũ của những năm trước.
Căn cứ vào tài liệu đối chiếu xác định, đối với dây hụi mở ngày 05/11/2020, bà Lê Thị Lại đã chiếm đoạt của 167 người với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
