Theo Thanh tra TP HCM, chủ đầu tư dự án Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc ký hợp đồng với doanh nghiệp thứ cấp cho phép phân lô bán nền, có dấu hiệu sai phạm, làm trái quy định.
Trong số các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính có 2 công ty chứng khoán đột biến, một ngân hàng lãi trên trăm tỷ, đồng thời xuất hiện 3 công ty thua lỗ.