Bà 'trùm' xăng dầu Chu Thị Thành bị khởi tố

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.

Cơ quan này đồng thời khởi tố đối với 7 bị can gồm bà Chu Thị Thành (65 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức), Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An (Phó tổng giám đốc), Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng), Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng kinh doanh), Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh), Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp xăng dầu Việt Trung). 

Áp dụng biện pháp "Bắt bị can để tạm giam" đối với Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh; Áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trứ" đối với Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc. 

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện, cơ quan này đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản. 

Trước đó vào 3/1, lực lượng công an xuất hiện tại trụ sở Tập đoàn Thiên Minh Đức và khám xét nhà riêng của bà Chu Thị Thành trên đường Ngô Đức Kế, tỉnh Nghệ An trong nhiều tiếng, thu giữ nhiều tài liệu và lấy lời khai cá nhân có liên quan. 

Thiên Minh Đức được thành lập vào hoạt động từ năm 2001 và đến nay có vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng. Nhà sáng lập Chu Thị Thành nắm cổ phần chi phối với 77,15%, ông Chu Đăng Khoa (con trai - được biết đến là "đại gia kim cương") sở hữu 22,77% và phần còn lại thuộc về ông Vương Đình Quán.  

Hệ sinh thái đồ sộ này gồm nhiều đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistic, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi...

Tập đoàn này có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả ba miền.   

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (công bố ngày 4/1/2024), Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường (BVMT) lần đầu và hàng tháng sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp.

Điều này dẫn đến, từ năm 2018 đến hết năm 2021, tổng số tiền thuế BVMT kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế BVMT kê khai lại tăng thêm là 3.287 tỷ đồng. 

Tháng 12/2023, cơ quan thuế gửi thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Thành do công ty đang bị cưỡng chế thuế và chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Đến tháng 4/2024, Cục Thuế tỉnh Nghệ An tiếp tục có thông báo về công khai danh sách người nợ thuế và các khoản thu khác thuộc Ngân sách Nhà nước, trong đó Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ hơn 1.030 tỷ đồng.

Thiên Minh Đức còn bị quản lý thị trường xử phạt hành chính, tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu  45 ngày (từ 6/3 đến 21/4). Qua kiểm tra, tập đoàn không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu và xử phạt hành chính.