Theo báo cáo của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ Arab (OAPEC), 11 nước thuộc tổ chức này đang nắm giữ trữ lượng tương đương 700 tỷ thùng dầu thô, chiếm 55,6% tổng lượng dầu toàn thế giới.
Đối tượng thanh tra bao gồm: NHTMCP Tiên Phong, NHTMCP XNK Việt Nam, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.