Ai là giám đốc của 13 công ty 'ma' liên quan tới đại gia Phát 'dầu'?
Ngày 11/9, Cục Thuế TP Hải Phòng cho biết cơ quan này đã cung cấp thông tin chi tiết 14 công ty liên quan tới đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát (Phát “dầu”, 56 tuổi, ngụ phường Đằng Hải, quận Hải An) cho Công an TP Hải Phòng để phục vụ điều tra.
Cục Thuế TP Hải Phòng đã cung cấp các tài liệu là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ đặt in và phát hành hóa đơn, hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng… của 14 doanh nghiệp liên quan tới đại gia Phát “dầu”.
Ông Ngô Văn Phát bị bắt để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. (Ảnh: Dân trí).
Đáng chú ý, ông Phát có 13 công ty có dấu hiệu là công ty ma không còn hoạt động tại địa chỉ đăng kí. Hiện chỉ có Công ty cổ phần Thương mại Xăng dầu Phát do ông Phát làm chủ tịch HĐQT (đăng ký nộp thuế tại Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương) còn hoạt động.
Theo tin từ báo Tiền Phong, bà Đỗ Thị Thùy Dung làm giám đốc của 2 công ty, gồm: Công ty Quang Khải bắt đầu hoạt động từ 16/5/2018, trụ sở tại xã Hoà Bình (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) đăng ký quản lí thuế tại Chi cục thuế huyện Thuỷ Nguyên. Công ty này đã bị khoá mã số thuế ngày 13/5/2020 vì “biến mất” khỏi địa chỉ đăng kí.
Bà Dung còn là đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Tuấn Vinh, trụ sở tại Khu đô thị mới sân bay Cát Bi, phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Công ty TNHH Tuấn Vinh hoạt động từ ngày 16/11/2017 và bị khóa mã số thuế ngày 28/5/2020, ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Đối tượng Lương Văn Giao (bị khởi tố cùng Ngô Văn Phát) là giám đốc của 3 công ty, gồm: Công ty TNHH Phát triển và thương mại Minh Hảo, trụ sở tại tầng 6, tòa nhà Thành Đạt (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền), hoạt động từ ngày 14/11/2016 và dừng hoạt động từ ngày 29/5/2020; Công ty TNHH thương mại và phát triển 39 (trụ sở số 527, lô 22 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) hoạt động từ 12/3/2018 về lĩnh vực buôn bán kim loại, quặng kim loại và dừng hoạt động ngày 28/5/2020.
Bị can Giao còn là đại diện pháp luật cho Công ty CP Kỹ thuật thương mại Minh Hảo, đăng kí ngày 10/3/2014, đặt trụ sở tại tầng 6, số 60 Trần Quang Khải, phường Quang Trung (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Cả ba công ty do Lương Văn Giao làm giám đốc đã cùng ngừng hoạt động trong tháng 5/2020 và chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Bà Vũ Thị Thơ cũng làm giám đốc 2 công ty liên quan đại gia Phát “dầu”, gồm: Công ty Đại Hòa Phát, đăng ký ngày 21/3/2018, trụ sở số 493 đường 5/2, phường Hùng Vương (quận Hồng Bàng). Công ty này hoạt động bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí nhưng bị khóa mã thuế từ ngày 18/9/2019. Bà Thơ cũng làm đại diện pháp luật cho Công ty Đại Lộc, đăng ký hoạt động ngày 25/10/2017, trụ sở tại số 1/270 Lê Lai, phường Máy Chai (quận Ngô Quyền). Công ty Đại Lộc đã dừng kinh doanh và bị khóa mã số thuế từ 6/6/2019.
Tối 8/9, Công an TP Hải Phòng thông tin về việc bắt giữ đại gia nổi tiếng giới xăng dầu Ngô Văn Phát.
Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng kí kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát (sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) tổ chức, cầm đầu.
Từ ngày 4/9 - 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can những đối tượng:
Ngô Văn Phát (sinh năm 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng, nghề nghiệp: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát);
Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1989, chỗ ở số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng);
Vũ Văn Bẩy (sinh năm 1950, quê quán xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú: Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, TP.Hạ Long, Quảng Ninh, nghề nghiệp: Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát);
Trần Thị Hằng (sinh năm 1992, đăng ký thường trú Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng);
Nguyễn Thị Thúy, (sinh năm 1978, ĐKTT xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên);
Mai Thị Nhài (sinh năm 1994, ĐKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng);
Lương Văn Giao (sinh năm 1991, ĐKTT: xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, nơi ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.
