Khi duyệt hợp đồng vay vốn, nguyên lãnh đạo Agribank – CN Nam Hoa bỏ qua việc khách hàng dùng giấy tờ giả, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo; dùng vốn vay hợp đồng sau tất toán hợp đồng trước.
Trong số các doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính có 2 công ty chứng khoán đột biến, một ngân hàng lãi trên trăm tỷ, đồng thời xuất hiện 3 công ty thua lỗ.