4.000 người sập bẫy sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital
Ngày 6/5, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital. Công an đã khởi tố 10 người với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây do nghi phạm người Trung Quốc thành lập dưới sự giúp sức đắc lực của nhóm người Việt Nam nhằm lôi kéo, tuyển chọn các đại lý, nhà đầu tư tham gia giao dịch. Hai người có vai trò chính là Nguyễn Văn Chung, 30 tuổi, quê tỉnh An Giang và Phạm Trần Phương Anh, 26 tuổi, trú TP HCM.
Trần Phương Anh (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an
Nhóm này đã dựng lên một sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên là Verbo Capital. Cơ quan điều tra cáo buộc chúng tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo khi xây dựng mạng lưới nhân viên theo kiểu đa cấp. Nhằm lôi kéo người chơi tham gia đầu tư, chúng dùng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, mời chào.
Khi người chơi đồng ý, chúng đưa vào các nhóm kín với các "chuyên gia tài chính" tự phong để tư vấn đăng ký tài khoản, đặt lệnh trên sàn Verbo Capital. Khi người chơi nạp tiền "đầu tư", chúng sẽ can thiệp vào các lệnh, điều chỉnh chênh lệch giá mua, bán khiến cho tài khoản mất sạch tiền.
Nếu người chơi yêu cầu rút tiền, chúng tìm cách trì hoãn, thuyết phục, gạ gẫm tiếp tục vào lệnh. Tiền chiếm đoạt được, nhóm nghi phạm sẽ ăn chia theo cấp bậc quản lý.
Theo công an, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền nạp vào khoảng 300 tỷ đồng.
Ban chuyên án đã triển khai 5 tổ công tác bắt các nghi phạm trên cả nước. Cơ quan điều tra đã phong tỏa tiền trong tài khoản của người liên quan hành vi phạm tội.
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!
TRỰC TIẾP
