4.000 người sập bẫy sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital

Ngày 6/5, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital. Công an đã khởi tố 10 người với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây do nghi phạm người Trung Quốc thành lập dưới sự giúp sức đắc lực của nhóm người Việt Nam nhằm lôi kéo, tuyển chọn các đại lý, nhà đầu tư tham gia giao dịch. Hai người có vai trò chính là Nguyễn Văn Chung, 30 tuổi, quê tỉnh An Giang và Phạm Trần Phương Anh, 26 tuổi, trú TP HCM.

Nhóm này đã dựng lên một sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên là Verbo Capital. Cơ quan điều tra cáo buộc chúng tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo khi xây dựng mạng lưới nhân viên theo kiểu đa cấp. Nhằm lôi kéo người chơi tham gia đầu tư, chúng dùng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, mời chào.

Khi người chơi đồng ý, chúng đưa vào các nhóm kín với các "chuyên gia tài chính" tự phong để tư vấn đăng ký tài khoản, đặt lệnh trên sàn Verbo Capital. Khi người chơi nạp tiền "đầu tư", chúng sẽ can thiệp vào các lệnh, điều chỉnh chênh lệch giá mua, bán khiến cho tài khoản mất sạch tiền.

Nếu người chơi yêu cầu rút tiền, chúng tìm cách trì hoãn, thuyết phục, gạ gẫm tiếp tục vào lệnh. Tiền chiếm đoạt được, nhóm nghi phạm sẽ ăn chia theo cấp bậc quản lý.

Theo công an, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền nạp vào khoảng 300 tỷ đồng.

Ban chuyên án đã triển khai 5 tổ công tác bắt các nghi phạm trên cả nước. Cơ quan điều tra đã phong tỏa tiền trong tài khoản của người liên quan hành vi phạm tội.

Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đăng ký tham dự